安徽万朗磁塑股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑     公告编号：2022-094

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公大楼201会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长时乾中主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人

　　出席现场会议的董事：时乾中、欧阳瑞群、马忠军、陈涛

　　以通讯方式参会的董事：周利华、徐荣明、梅诗亮、吴泗宗、邱连强

　　2、 公司在任监事3人，出席3人

　　出席现场会议的监事：马功权、邵燕妮

　　以通讯方式参会的监事：方媛

　　3、 总经理万和国、副总经理张芳芳及陈雨海、财务总监丁芳、董事会秘书张小梅出席本次会议。

　　4、 相关董事、监事候选人列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于对全资子公司增资暨对外投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

　　3、 关于监事会换届选举第三届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：颜彬、韩彬

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑        公告编号：2022-096

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日以通讯方式发出第三届董事会第一次会议通知，会议于2022年12月26日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席6人），公司监事、高级管理人员列席会议，经全体董事推选，会议由董事万和国主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及变更法定代表人的议案》

　　公司董事会选举万和国先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，时乾中先生不再担任公司法定代表人，公司法定代表人变更为万和国先生。公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-095）。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

　　董事会选举以下人员组成公司第三届董事会专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

　　公司董事会各专门委员会成员如下：

　　董事会战略委员会：万和国（主任委员）、叶圣、陈雨海

　　董事会审计委员会：陈矜（主任委员）、杜鹏程、万和国

　　董事会提名委员会：叶圣（主任委员）、杜鹏程、张芳芳

　　董事会薪酬与考核委员会：杜鹏程（主任委员）、叶圣、刘良德

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-095）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任万和国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：  7票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-095）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任张芳芳女士、陈雨海先生为公司副总经理；聘任丁芳女士为公司财务总监；聘任张小梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：  7票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-095）。

　　（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任余敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：  7票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑        公告编号：2022-095

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。同日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成公司第三届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　（一）第三届董事会成员

　　非独立董事：万和国先生（董事长）、刘良德先生、张芳芳女士、陈雨海先生

　　独立董事：叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士

　　公司第三届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，时乾中先生不再担任公司法定代表人，公司法定代表人变更为万和国先生。

　　（二）第三届董事会专门委员会组成情况

　　第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

　　各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。

　　以上人员的简历详见公司于2022年12月10日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-090）。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　非职工代表监事：马功权先生（监事会主席）、王界晨先生

　　职工代表监事：赵莉莉女士

　　公司第三届监事会由2名非职工代表监事，1名职工代表监事组成，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　以上人员的简历详见公司于2022年12月10日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（2022-086）、《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-090）。

　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总经理：万和国先生

　　2、副总经理：张芳芳女士、陈雨海先生

　　3、财务总监：丁芳女士

　　4、董事会秘书：张小梅女士

　　5、证券事务代表：余敏女士

　　以上人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止（上述人员简历详见公告附件）。

　　余敏女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，但已完成上海证券交易所举办的2022年第1期主板上市公司董事会秘书任前培训，其承诺尽快报名参加培训测试并取得《董事会秘书资格证书》。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　四、公司董事、监事换届离任情况

　　本次换届选举完成后，时乾中先生、欧阳瑞群女士、周利华先生、马忠军先生、徐荣明先生、梅诗亮先生不再担任公司非独立董事；吴泗宗先生、邱连强先生、陈涛先生不再担任公司独立董事；方媛女士不再担任公司监事；邵燕妮女士不再担任公司职工代表监事；刘良德先生（已于2022年12月6日辞去副总经理职务）不再担任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，时乾中先生持有公司31,966,620股股票（尚未满足首发上市解除限售条件）；欧阳瑞群女士持有公司5,211,060股股票（尚未满足首发上市解除限售条件）；周利华先生持有公司69,840股股票（尚未满足首发上市解除限售条件）；马忠军先生通过持有深圳益沣成资产管理有限公司100%股权间接持有公司2,994,000股股票（尚未满足首发上市解除限售条件）；刘良德先生持有公司限制性股票激励计划授予的36,000股股票（尚未满足解除限售条件）。后续上述人员将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

　　公司在此向以上离任的董事、监事、副总经理在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　万和国先生，1979年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士，注册会计师（非执业）、高级会计师、美国注册管理会计师。曾任本公司财务总监、董事会秘书，现任公司董事长兼总经理。

　　万和国先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的110,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　张芳芳女士，1979年生，硕士研究生学历。曾任公司总经理助理、国际事业部总经理等职务，现任公司董事兼副总经理。

　　张芳芳女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的74,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　陈雨海先生，1986年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司营运部长、营运总监，现任公司董事兼副总经理。

　　陈雨海先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的74,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　丁芳女士，1988年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾先后担任公司财务主管、财务经理及财务部长等工作，现任公司财务总监。

　　丁芳女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的40,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　张小梅女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已于2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：970003）。曾先后担任会计、财务经理、审计经理、资金经理、证券事务代表等工作，现任公司董事会秘书。

　　张小梅女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的40,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　余敏女士，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年6月加入公司，曾任证券专员，现任公司证券事务代表。

　　余敏女士目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑       公告编号：2022-097

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年12月20日以通讯方式发出，会议于2022年12月26日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司监事会选举马功权先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-095）。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月27日