深圳市三旺通信股份有限公司关于修订部分管理制度的公告

　　证券代码：688618         证券简称：三旺通信       公告编号：2022-050

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动公司现代企业制度建设完善和发展，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关规定，及结合实际情况，拟对部分管理制度进行修订和完善。该事项经公司2022年12月26日第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　《公司章程》上述修订如因增加、删除章程条款导致条款序号发生变化的，其后续条款序号依次顺延或递减，《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。

　　二、 修订公司部分管理制度的情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《自律监管指引第1号》等有关规定，结合公司的实际情况和法律法规的最新要求，公司对《深圳市三旺通信股份有限公司股东大会议事规则》《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》《深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则》《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》及《深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则》进行了修订和完善。相关制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　公司本次修订的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》《深圳市三旺通信股份有限公司股东大会议事规则》《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》《深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则》《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》及《深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日