天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告

　　证券代码：600556         证券简称：天下秀        公告编号：临2022-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为：740,811,471股

　　● 本次限售股上市流通日期为：2023年1月3日

　　一、 本次限售股上市类型

　　1. 本次限售股上市类型

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（曾用名：广西慧金科技股份有限公司，以下简称“天下秀”或“公司”）发行股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司（以下简称“吸收合并”或“重大资产重组”）而非公开发行限售股。

　　2. 非公开发行限售股的核准情况

　　公司于2019年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》（证监许可[2019]1659号），核准公司以新增1,331,666,659股股份的方式吸收合并北京天下秀科技股份有限公司。

　　3. 吸收合并非公开发行股票对象及限售期

　　4. 吸收合并非公开发行限售股股份登记情况

　　吸收合并发行的新增股份已于2019年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增的1,331,666,659股股份登记到账及北京天下秀科技股份有限公司持有的46,040,052股股份注销后，上市公司总股本增加至1,680,420,315股。

　　二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2019年12月，公司完成重大资产重组，总股本为1,680,420,315股，其中无限售条件流通股为348,753,656股，有限售条件流通股为1,331,666,659股。

　　2020年9月，经中国证监会出具的《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666号）核准，公司向20名特定对象非公开发行127,327,327股股份，发行价格16.65元/股。该次非公开发行股票完成后，公司总股本由1,680,420,315股增加至1,807,747,642股，其中无限售条件流通股为348,753,656股，有限售条件流通股为1,458,993,986股。

　　2021年3月，公司2020年度非公开发行股票解除限售并上市流通，公司总股本保持1,807,747,642股不变，其中无限售条件流通股为476,080,983股，有限售条件流通股为1,331,666,659股。详情请见公司于2021年3月12日发布的相关公告（公告编号：临2021-006）。

　　2021年12月，公司发行股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司而非公开发行的部分限售股解除限售并上市流通，该次上市流通数量为590,855,188股公司总股本保持1,807,747,642股不变，解除限售后无限售条件流通股为1,066,936,171股，有限售条件流通股为740,811,471股。详情请见公司于2021年12月28日发布的相关公告（公告编号：临2021-049）。

　　截至本公告披露日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量及限售股数量未发生变化。

　　三、 本次限售股上市流通的有关承诺

　　截至本公告披露日，本次解除限售并申请上市流通的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、 中介核查意见

　　经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，天下秀对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对天下秀本次重大资产重组限售股上市流通事项无异议。

　　五、 本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为740,811,471股；

　　本次限售股上市流通日期为2023年1月3日；

　　本次限售股上市流通明细清单如下：

　　六、 股本变动结构表

　　七、 上网附件

　　华泰联合证券有限责任公司出具的《关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司重大资产重组部分限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

　　二二二年十二月二十八日