科德数控股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：688305         证券简称：科德数控        公告编号：2022-080

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月22日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第三十一次会议的通知，会议于2022年12月27日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议逐项审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王建军先生、王庆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　1.01、同意提名王建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。议案审议通过。

　　1.02、同意提名王庆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》以及公司内部制度的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，公司第三届监事会监事薪酬方案拟定为：

　　（1）在公司或子公司任职的监事按其所任职公司或子公司的岗位职务或工作内容的薪酬制度领取报酬，不另外领取监事薪酬；

　　（2）公司监事因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

　　本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　科德数控股份有限公司监事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：688305        证券简称：科德数控        公告编号：2022-082

　　科德数控股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年1月12日  13点30分

　　召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月12日

　　至2023年1月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案3，议案4。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）股东登记

　　1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　5、异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东大会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2023年1月6日下午16:00前发送至公司指定联系邮箱。

　　（二）登记时间：2023年1月6日（上午9:00-下午16:00）。

　　（三）登记地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号公司董事会办公室

　　（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（五）特别提醒：

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒感染疫情的相关安排，公司建议股东及代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、需参加现场会议的股东及代理人，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时采取有效的防护措施，服从工作人员的安排和引导，配合落实参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：宋亭亭

　　联系电话：0411-66317591

　　联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号

　　电子信箱：kedecnc@dlkede.com

　　特此公告。

　　科德数控股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科德数控股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688305         证券简称：科德数控        公告编号：2022-079

　　科德数控股份有限公司

　　第二届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月22日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第三十四次会议的通知，会议于2022年12月27日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、杨喜荣先生、宋梦璐女士、朱莉华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　1.01、同意提名于本宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案审议通过。

　　1.02、同意提名陈虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案审议通过。

　　1.03、同意提名阮叁芽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案审议通过。

　　1.04、同意提名杨喜荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案审议通过。

　　1.05、同意提名宋梦璐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案审议通过。

　　1.06、同意提名朱莉华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案审议通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事候选人赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中孙继辉女士为会计专业人士。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　2.01、同意提名赵万华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案审议通过。

　　2.02、同意提名孙继辉女士为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案审议通过。

　　2.03、同意提名赵明先生为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案审议通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需上海证券交易所审查无异议后提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司内部制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，公司第三届董事会董事薪酬方案拟定为：

　　1、公司非独立董事不领取董事津贴，非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司的岗位职务或工作内容的薪酬制度领取报酬；

　　2、公司独立董事津贴金额为每人每年人民币10万元（含税），其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，不额外领取任何其他薪酬；

　　3、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司定于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。

　　特此公告。

　　科德数控股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：688305         证券简称：科德数控        公告编号：2022-081

　　科德数控股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上

　　海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2022年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、杨喜荣先生、宋梦璐女士、朱莉华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　独立董事候选人赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中孙继辉女士为会计专业人士。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决选举产生。

　　公司第三届董事会董事将于公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2022年12月27日召开第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王建军先生、王庆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会将于公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　科德数控股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　附件：

　　第三届董事会董事候选人简历

　　于本宏，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院EMBA专业，硕士学历。2004年6月至2020年4月，任大连光洋国际工控产品·技术转移中心有限公司执行董事、总经理；2004年6月至2020年4月，任大连光洋科技集团有限公司监事；2010年11月至今，历任科德数控股份有限公司执行董事、董事长，2020年1月至今，任科德数控股份有限公司董事。

　　陈虎，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学精密仪器与机械学系，机械制造专业，本科学历；毕业于清华大学精密仪器与机械学系，计算机辅助制造专业，博士学历，正高级工程师。2001年6月至2004年4月，任北京凯奇数控设备成套有限公司研发部长；2004年5月至2007年12月，任北京首科凯奇电气技术有限公司副总经理；2008年1月至2013年1月，任大连光洋科技集团有限公司总工程师；2013年1月至今，任科德数控股份有限公司总经理；2020年1月至今，任科德数控股份有限公司董事。

　　阮叁芽，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林电气化高等专科学校（现吉林北华大学）计算机专业，大专学历。1997年7月至2021年5月，历任大连光洋科技集团有限公司技术部长、经理助理、副总经理；2020年1月至今，任科德数控股份有限公司董事；2021年5月至今，任大连光洋自动化液压系统有限公司经理。

　　杨喜荣，男，汉族，1976年出生，本科及硕士毕业于燕山大学机械设计及理论专业，硕士研究生。2004年9月至2016年8月，担任中国运载火箭技术研究院总体部工程组长；2016年9月至2016年11月，担任蓝箭空间科技有限公司地面系统负责人；2016年12月至2018年9月，担任湘财证券（北京）资管分公司行业研究员；2018年10月至2021年3月，担任武汉睿通致和投资管理有限公司业务董事；自2021年3月起，加入国投创业投资管理有限公司，现任国投创业投资管理有限公司投资副总裁；2022年10月至今，任科德数控股份有限公司董事。

　　宋梦璐，女，1989年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于新西兰奥克兰大学企业管理、市场营销专业，本科学历；毕业于新西兰奥克兰梅西大学市场营销专业，硕士学历；毕业于英国巴斯大学工商管理专业，硕士学历。2012年5月至今，任光伸企业集团总经理；2020年1月至今，任科德数控股份有限公司董事；2021年9月至今，任欧力士（中国）实业控股有限公司职工监事。

　　朱莉华，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学工商管理专业，硕士学历。2005年8月至2017年3月，任中国银行大连分行东港支行部门主任；2017年3月至2019年12月，任大连光洋科技集团有限公司总经理助理；2020年1月至今，任科德数控股份有限公司董事、董事长助理；2021年11月至今，任科德数控股份有限公司董事会秘书。

　　赵万华，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学机械工程专业，博士学历。1986年7月至今，任西安交通大学机械系、机械学院教授；2014年11月2021年6月，任秦川机床独立董事；2020年1月至今，任科德数控股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任陕西高端机床创新研究有限公司执行董事兼总经理。

　　孙继辉，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨市委党校经济管理专业，硕士学历。2006年12月至今，任大连大学会计学教授；2020年1月至今，任科德数控股份有限公司独立董事。

　　赵明，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学经济法学专业，硕士学位。2009年3月至2010年3月，就职于中国人民财产保险股份有限公司大连分公司从事法务工作；2010年4月至今，就职于北京市京都（大连）律师事务所担任律师；2022年5月至今，任科德数控股份有限公司独立董事。

　　第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　王建军，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瓦房店市第26中学，高中学历。1996年3月至今，历任大连光洋科技集团有限公司资材科长、资材部长；2020年1月至今，任科德数控股份有限公司监事。

　　王庆朋，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学电机及其控制专业，本科学历。2002年8月至2006年5月，任大连机床集团有限公司伺服开发部部长；2006年6月至2015年4月，任大连光洋科技集团有限公司副总工程师；2015年5月至今，任科德数控股份有限公司首席专家；2020年2月至今，任科德数控股份有限公司监事。