中光学集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002189     证券简称：中光学  公告编号：2022-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三次会议的通知于2022年12月23日以通讯方式发出，会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　董事会同意聘任宋亚军先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　二、审议通过了《关于南阳利达光电有限公司微纳光学器件工程化研究项目可研报告批复的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　三、审议通过了《关于全资子公司河南中光学集团有限公司部分业务整合并 入南阳川光电力科技有限公司的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　四、审议通过了《关于向全资子公司南阳川光电力科技有限公司增资的议案》。

　　董事会认为增资事项有利于公司电力装备业务可持续发展，提升该业务市场核心竞争力。董事会同意该议案。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　五、审议通过了《关于修订<中光学集团股份有限公司合规管理办法>的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　宋亚军先生简历：宋亚军，男，中国国籍，1971年6月出生，本科学历，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。高级经济师。曾任河南中光学集团有限公司人力资源部主任。现任公司人力资源部主任。拟任公司审计风控与法律部主任。

　　证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2022-075

　　中光学集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第三次会议的通知于2022年12月23日以通讯方式发出，会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于全资子公司河南中光学集团有限公司部分业务整合并 入南阳川光电力科技有限公司的议案》。

　　经审议，本次业务整合有利于精简业务单元，压缩运营和管理成本，提升规模效益，有利于实现电力相关业务的协同发展。不存在损害公司全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事同意本议案。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　二、审议通过了《关于向全资子公司南阳川光电力科技有限公司增资的议案》。

　　经审议，本次增资有利于提升子公司电力装备业务可持续发展。符合公司改革发展需要，本次增资后，相关子公司仍是公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和未来经营产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，同意本议案。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司监事会

　　2022年12月29日