上海顺灏新材料科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份     公告编号：2022-053

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会不存在否决提案的情况；

　　3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

　　4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于2022年12月13日发出《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046），具体内容详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2022年12月29日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月29日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月29日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、会议地点：上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室

　　4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、主持人：副董事长刘胜贵

　　公司董事长王钲霖因工作原因未能参加本次会议，根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，由刘胜贵副董事长主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计15名，代表股份280,333,492股，占公司有表决权股份总数的26.4468%，其中：

　　1、现场会议出席情况：

　　出席现场投票的股东2人，代表股份278,840,542股，占公司有表决权股份总数的26.3060%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东13人，代表股份1,492,950股，占公司有表决权股份总数的0.1408%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。高朋（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意278,875,442股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4799%；反对1,413,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5043%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0158%。

　　该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　高朋（上海）律师事务所郑霄潇律师、卢俊成律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、高朋（上海）律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月30日