福建实达集团股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600734      证券简称：ST实达   公告编号：第2022-115号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月16日  14点30分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼8层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月16日

　　至2023年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2022年12月30日刊登在中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)

　　(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四) 公司聘请的律师。

　　(五) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　（二）参会登记

　　法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼8层

　　邮政编码：350002

　　联系电话：（0591）83708108、83709680

　　传    真：（0591）83708128

　　联 系 人：林征、陈霞菲

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建实达集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600734          证券简称：ST实达         公告编号：第2022-113号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年12月29日收到苏岳峰先生的书面辞职报告，苏岳峰先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，苏岳峰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　鉴于苏岳峰先生辞职未导致公司董事会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人数低于法定最低人数，不影响公司经营和董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》等相关规定尽快完成前述职务空缺的补选和后续相关工作。为保证公司董事会正常运作，副董事长兼执行总裁周乐先生临时主持董事会工作，期限至董事会选举新任董事长之日止。

　　苏岳峰先生在任董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：600734       证券简称：ST实达     公告编号：第2022-114号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年12月27日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2022年12月29日（星期四）以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席会议董事6名，实际出席会议的董事人数6人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》：鉴于苏岳峰先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止；该议案还须提交股东大会审议批准。

　　许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅朱向东先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。朱向东先生符合上市公司非独立董事的任职资格，朱向东先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二） 会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（第2022-115号）。

　　三、朱向东先生简历

　　朱向东先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历。1992年于解放军信息工程学院计算机通信专业本科毕业；2002年于福州大学计算机应用专业硕士毕业。1992年至2019年在部队任职。2019年至2022年3月任福州市软件园管理委员会副主任，福州软件园科技创新发展有限公司董事长、总经理。2022年3月起历任福建省大数据有限公司筹备办主任、福建省政务网络建设运营有限公司总经理等职务；目前任福建省电子政务建设运营有限公司董事长。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司

　　董事会

　　??2022年12月29日