力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601777          证券简称：力帆科技         公告编号：临2022-071

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年12月30日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2022年12月27日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　同意公司（包括下属子公司）2023年度日常关联交易预计额度不超过932,570万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-068）。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司监事会

　　2022年12月31日

　　报备文件

　　经与会监事签字确认的第五届监事会第十三次会议决议