无锡奥特维科技股份有限公司2022年 第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688516        证券简称：奥特维        公告编号：2022-129

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路行政楼6楼会议室1

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周永秀女士出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.01议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《发行证券的种类》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《发行规模》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《票面金额和发行价格》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《债券期限》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《债券利率》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《还本付息的期限和方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《转股期限》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《转股价格的确定及其调整》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《转股价格向下修正条款》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《转股股数确定方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《赎回条款》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《回售条款》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《转股年度有关股利的归属》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《发行方式及发行对象》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《向现有股东配售的安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《本次募集资金用途及实施方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.17议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《募集资金管理及存放账户》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.18议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《担保事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.19议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《评级事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.20议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《发行方案的有效期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：孔德洲、杜佳盈

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　无锡奥特维科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。