杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：605060          证券简称：联德股份        公告编号：2022-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年12月30日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月25日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-070）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事孙袁、朱晴华回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

　　（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-071）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　● 上网公告文件

　　1、 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　● 报备文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议。

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份         公告编号：2022-070

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关于预计2023年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2023年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。为保证公司2023年日常经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过2023年公司日常关联交易额度为人民币3,000万元。

　　公司于2022年12月30日召开了第二届监事会第十七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表了事前认可意见如下：公司2023年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，对2023年度关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2023年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益，符合公司的相关规定。同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2023年度日常关联交易额度预计情况

　　根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司2023年度日常关联交易的基本情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　苏州力源液压有限公司

　　1、基本情况：

　　2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款（三）规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。

　　3、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，中信证券股份有限公司认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格以市场价格为基础，不存在损害公司及公司非关联股东的利益。相关事项已经董事会和监事会审议通过，并由独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，已履行必要的程序，符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对公司预计2023年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日

　　● 上网公告文件

　　1、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见；

　　3、中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见。

　　● 报备文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、第二届监事会第十七次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会关于预计2023年度日常关联交易事项的审核意见。

　　证券代码：605060          证券简称：联德股份        公告编号：2022-069

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年12月30日（星期五）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年12月25日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目延期的相关事项。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月31日

　　● 报备文件

　　1、第二届监事会第十七次会议决议。

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份         公告编号：2022-071

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际情况，经杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）审慎研究，拟对募集资金投资项目“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”达到预定可使用状态日期由2022年延长至2023年。

　　公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”达到预定可使用状态日期进行调整，延长至2023年。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）文核准。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格为15.59元/股。募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除承销费45,070,000元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用29,100,455.57元后，募集资金净额人民币861,229,544.43元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2021】71号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年2月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份首次公开发行股票上市公告书》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2022年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、关于募投项目延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　因受疫情等外部因素影响，公司基于审慎性原则，结合当前募集项目实际情况，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对部分募投项目进行延期，具体情况如下：

　　（二）本次延期募投项目的具体情况及延期原因

　　“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”拟投入募集资金总额7,688.40万元，截至2022年11月30日，已投入5,204.72万元，占该募投项目总金额的67.70%。截至目前，该项目主体建筑已竣工，相关设备采购、安装调试均已全部完成，并已投入生产。但由于疫情原因，该项目的不动产权证尚未办理完毕，同时，公司拟对该项目加大自有资金投资，继续引进先进的生产设备，提升公司机械加工工序的生产能力。经公司决定，拟将该募投项目达到预定可使用状态日期延长至2023年。

　　（三）保障延期后项目按期完成的相关措施

　　公司将实时关注该募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进该募投项目后续的顺利实施。

　　四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

　　（一）募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目的延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

　　（二）风险提示

　　在项目办理不动产权证的过程中，可能受到各种不可预见因素的影响，导致项目出现延期等情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、履行的审批程序

　　公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”达到预定可使用状态日期进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司拟将募投项目“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”达到预定可使用状态日期由2022年延长至2023年的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并履行了相应的审批程序。公司本次部分募投项目延期系根据项目实际情况作出的审慎决定，项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。独立董事同意本次部分募投项目延期的相关事项。

　　（二）监事会意见

　　本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目延期的相关事项。

　　（三）保荐机构意见

　　中信证券股份有限公司认为：本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日