国信证券股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002736          证券简称：国信证券        公告编号：2022-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日发出第五届董事会第十三次会议书面通知。会议于2022年12月30日以视频会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因疫情原因，全体董事以视频方式出席，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2022年度有关薪酬事项的议案》

　　议案表决情况：在张纳沙董事长、邓舸董事回避表决的情况下，其余7名董事表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　二、审议通过《关于深圳市前海弘泰基金管理有限公司国有股转让的议案》，同意以下事项：

　　1.同意国信资本有限责任公司转让持有的深圳市前海弘泰基金管理有限公司9%股权。

　　2.授权公司经营管理层办理深圳市前海弘泰基金管理有限公司资产评估结果核准/备案等股权转让相关事宜。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：002736          证券简称：国信证券        公告编号：2022-063

　　国信证券股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日发出第五届监事会第八次会议书面通知。本次会议于2022年12月30日以视频会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，因疫情原因，全体监事以视频方式出席，部分高级管理人员列席了会议。监事会主席李保军主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　审议通过《关于公司2022年度监事薪酬事项的议案》。

　　议案表决情况：在监事会主席李保军回避表决的情况下，其余两名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司监事会

　　2022年12月31日

　　国信证券股份有限公司

　　独立董事关于公司2022年度

　　有关薪酬事项的独立意见

　　我们作为国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规并按照《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司2022年度有关薪酬事项发表独立意见如下：

　　1、《关于公司2022年度有关薪酬事项的议案》经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2022年第三次会议审议后提交董事会审议，符合相关法律法规及公司相关制度的规定。公司第五届董事会第十三次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及公司章程的规定，所作出的决议合法有效。

　　2、公司2022年度有关薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司的实际经营情况，符合公司《董事监事薪酬与考核管理办法》《高级管理人员薪酬管理办法》及《长效激励约束办法》的规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

　　3、我们对公司2022年度有关薪酬方案无异议。

　　独立董事签名：白 涛    郑学定     金 李

　　年     月     日