安井食品集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品     公告编号：临2022-097

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：李倩源、李怡垚

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市方达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品      公告编号：临2022-098

　　安井食品集团股份有限公司关于部分股东提前终止减持计划暨股份减持结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 相关股东持股的基本情况

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于 2022年11月12日披露了《安井食品股东减持股份计划公告》（公告编号：临2022-084）。公司董事、总经理张清苗先生因自身资金需求拟通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持不超过1,700,000股（约占公司总股本的0.5796%）。本次减持计划实施前，张清苗先生持有公司股票8,474,000股，占公司总股本的2.89%。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　2022年12月30日，公司收到张清苗先生发来的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》。截至2022年12月30日收盘，张清苗先生已通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股票169.87万股，占公司总股本的0.5792%，本次减持计划提前终止。现将减持结果公告如下：

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　注：其他方式指通过股权激励计划取得。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　其他情形：提前终止本次减持计划

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划        √是     □否

　　公司于2022年12月30日收盘后收到张清苗先生书面告知，其决定提前终止本次减持计划暨本次减持实施完毕。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2022年12月31日