安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、 聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2022-084

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事、高级管理人员辞职情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理（总裁）徐宏光先生、董事兼副总经理（副总裁）谢洪新先生、董事兼审计委员会委员梁冰女士的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，徐宏光先生辞去公司董事、总经理（总裁）职务，谢洪新先生辞去公司董事、副总经理（副总裁）职务；因年龄原因，梁冰女士辞去公司董事、审计委员会委员职务。

　　徐宏光先生、谢洪新先生、梁冰女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于徐宏光先生、谢洪新先生、梁冰女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，徐宏光先生、谢洪新先生、梁冰女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会谨此对徐宏光先生、谢洪新先生、梁冰女士在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事、聘任高级管理人员情况

　　公司于2022年12月30日下午以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》、《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》和《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），聘任过年生先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名鲁圣弟先生、卢元均先生、屠新亮先生为公司非独立董事，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。详见公司于同日披露的《设计总院第三届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2022-085）。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2022-085

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第三届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2022年12月30日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年12月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

　　聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。沈国栋先生简历附后。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

　　聘任过年生先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。过年生先生简历附后。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

　　公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名鲁圣弟先生、卢元均先生、屠新亮先生为公司非独立董事，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。鲁圣弟先生、卢元均先生、屠新亮先生简历附后。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级技术总监的议案》

　　聘任徐宏光先生为公司高级技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。徐宏光先生简历附后。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于撤销建设投资工程分公司的议案》

　　为集约管理资源，加快总承包业务发展，撤销建设投资工程分公司。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　一、 高级管理人员简历

　　沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副总经理，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、党总支委员，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理兼任安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、党总支书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、党委副书记。

　　过年生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司二分院院长、党支部书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司业务总监、生产经营与项目管理中心主任、生产运营中心主任、经营项目中心党支部书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总经理助理、生产运营中心主任、生产运营中心党支部书记。

　　二、 非独立董事候选人简历

　　鲁圣弟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月生，研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路总公司合巢芜处养护科副科长，205国道改建指挥部工程部部长，安徽皖通高速公路股份有限公司养护中心副主任，安徽省高速公路总公司工程技术处副处长、养护中心副主任，安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长兼养护中心主任、工程养护部部长兼养护中心主任，安徽省交通控股集团公路营运管理公司（公路营运事业部）副总经理（副部长）、董事兼道路养护部部长、党委委员，安徽省交通控股集团有限公司养护管理部部长。现任安徽省交通控股集团有限公司工会副主席、工会办公室主任。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　卢元均先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，本科学历，高级工程师。曾任安徽省公路桥梁工程公司经营科科长、副总经济师、副总经理、党委委员，安徽省蚌宁高速公路明曹段项目办主任，安徽省公路局重点工程办公室副主任，阜六高速公路项目办主任、阜周高速公路项目办主任，中国瑞联集团公司副总裁、总工程师，安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司董事、副总经理、党支部委员，安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司副总经理、党支部委员，安徽省交通投资集团金寨高速公路管理有限公司执行董事、总经理、六安处处长、党支部书记。现任安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心主任、党总支书记。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　屠新亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月生，本科学历，会计师。曾任安徽省高速公路总公司天长管理处办公室主任，安徽省高速公路总公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽省高速公路控股集团有限公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽驿达高速公路服务区经营管理有限公司副总经理、党总支委员，合肥市皖通小额贷款有限公司副总经理。现任安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司党委委员、纪委书记。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、 高级技术总监简历

　　徐宏光先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年9月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院副院长、党委书记，安徽省交通规划设计研究院有限公司总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理（总裁）、党委副书记。

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2022-086

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杨圣华先生的书面辞职报告。因个人原因，杨圣华先生辞去公司监事会主席和监事职务。

　　杨圣华先生已确认其与公司监事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于杨圣华先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，杨圣华先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任监事后生效。在公司改选出新的监事就任前，杨圣华先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事会主席和监事职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

　　公司谨此对杨圣华先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月31日