爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688050          证券简称：爱博医疗         公告编号：2022-051

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

　　2.01议案名称：发行证券的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行证券的上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：GDR在存续期内的规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换限制期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于制定<公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于制定<监事会议事规则（草案）>（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-2，4-10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案1-5对中小投资者进行了单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：直接持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：徐昆、周慧琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市中伦律师事务所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日