健之佳医药连锁集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳       公告编号：2022-107

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年12月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年12月29日下午15:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十四楼召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、《关于对外投资的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-109）。

　　2、《关于子公司建设物流中心的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于子公司建设物流中心的公告》（公告编号：2022-110）。

　　3、《关于公司捐赠抗疫物资的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司捐赠抗疫物资的公告》（公告编号：2022-111）。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：605266       证券简称：健之佳        公告编号：2022-108

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2022年12月24日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2022年12月29日下午15:30以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十四楼召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席金玉梅女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、《关于对外投资的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-109）。

　　2、《关于子公司建设物流中心的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于子公司建设物流中心的公告》（公告编号：2022-110）。

　　3、《关于公司捐赠抗疫物资的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司捐赠抗疫物资的公告》（公告编号：2022-111）。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司监事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：605266           证券简称：健之佳          公告编号：2022-111

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　关于公司捐赠抗疫物资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司捐赠抗疫物资的议案》，具体情况如下：

　　一、捐赠事项概述

　　公司系疫情防控物资重点保供单位和储备计划任务企业，面对疫情高峰期退热等药品供应紧张的现状，公司采购、物流及营运团队日夜奋战，争取及时配送，全力保障市民抗疫物资及药品供应，履行社会责任。

　　为解决群众困难，保障供应，公司紧急组织了价值1,000万元的布洛芬片（或对乙酰氨基酚），拟在监管部门的指导下，通过门店向群众免费发放，以积极履行“来源于社会、回报社会”的企业责任，帮助群众共度难关。

　　同时，公司董事会授权管理层在整体不超出上述金额20%的范围内，结合疫情防控及相关地区切实需求，办理疫情防控相关捐赠事宜。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　作为医药零售企业，公司不忘初心、守护国人健康。本次捐赠是公司立足本职、履行社会责任、回馈社会的举措，有利于提升公司形象和社会影响力。本次捐赠在公司业绩承受能力范围内，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：605266           证券简称：健之佳          公告编号：2022-110

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　关于子公司建设物流中心的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的：唐人医药物流中心

　　● 项目承办单位：河北唐人医药有限责任公司

　　● 项目投入金额：项目投资预算共计13,208.82万元

　　● 特别风险提示： 本次拟建设项目符合公司的发展战略规划布局，公司做了充分的调研和分析，但仍然存在政策、资金筹措、工程技术、市场、投资估算等不确定性风险，公司将结合项目进展及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、项目建设概述

　　（一）公司以自建+收购“双轮驱动”模式快速扩张，线上线下全渠道发展，根据公司对子公司河北唐人医药有限责任公司（以下简称“唐人医药”）在唐山、秦皇岛及京津冀周边地区的发展规划，需要筹建一个与发展目标配套的现代物流配送中心来支持唐人医药后续发展。

　　（二）2022年12月29日第五届董事会第二十次会议审议通过《关于子公司建设物流中心的议案》，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层在不超过预算金额10%的范围内，对唐人医药电子商务平台项目办理方案设计及预算编制和调整、土建、装修、设施设备购置和安装等相关事宜。

　　（三）本建设项目不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、 物流中心建设项目的基本情况

　　1、项目承办单位：河北唐人医药有限责任公司

　　2、项目名称：唐人医药电子商务平台项目（以下统称 “唐人医药物流中心”）

　　3、项目建设地点：河北省唐山市路北区，裕华西道南侧，规划三路西侧，央金综合金融服务平台园区北侧。规划用地面积：15,126.36㎡，总建筑面积：28,499.80㎡。

　　4、项目投入：项目投资预算，共计13,208.82万元

　　注：①合计数有尾差为四舍五入所致。

　　②上述初步预算，后续将结合项目实际，推进、落实详细设计并编制、完善项目具体预算，根据国家相关规定、技术规范及建设项目的实际情况进行调整、实施。

　　考虑到建筑材料、施工费、项目建设及实施费用可能产生价格变动，在建设项目实施过程中，在不超过预算金额10%的范围内，基建项目小组可结合专业机构意见，对项目预算进行调整。

　　5、项目资金来源：自筹资金。

　　6、项目建设周期：2022年5月至2024年12月，历时32个月。

　　若建设审批程序延后导致建设期推迟，以实际情况确定的建设期为准。如遇不可控因素导致进度延迟，则总体时间顺延，但顺延时间不超过12个月。

　　7、项目建设内容：标准的药品物流中心

　　上述项目投资金额、建设周期等最终以实际建设、实施进度为准。

　　二、本项目的目标

　　公司本次拟建设唐人医药物流中心，是为了提升物流配送能力，项目建成后在秦皇岛分仓的配合下，满足唐人医药在唐山、秦皇岛及京津冀周边地区1,200家门店及全渠道物流配送需求，兼顾与辽宁地区集采协同的仓储、配送功能，为唐人医药及公司相关企业申请医药批发相关经营资质奠定基础，支持全渠道电商、冷链、DTP药店等业务的发展，及时为顾客提供高效、快捷、便利、专业的全渠道服务，提升公司市场占有率和品牌影响力。

　　三、本项目对公司的影响

　　本次拟建设唐人医药物流中心项目，符合国家政策，有利于公司在唐山、秦皇岛及京津冀周边地区的中长期战略及经营发展规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　本次拟建设物流中心项目的建设资金来源于自筹资金（含贷款），不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险分析

　　本次建设项目符合公司的发展战略规划布局，公司做了充分的调研和分析，但仍然存在政策、资金筹措、工程技术、市场、投资估算等不确定性风险，公司将结合项目进展及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：605266          证券简称：健之佳        公告编号：2022-109

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司（以下简称“麦尔海”）

　　● 投资金额：若成为合格投资方，公司将使用自有资金向麦尔海增资不低于人民币3,334.50万元，持有麦尔海25%股权。

　　● 特别风险提示：本次对外投资符合健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理、国家产业政策等方面风险因素的影响，面临一定的经营风险和管理风险。公司将防控并积极应对，但本次对外投资的经济效益收回尚存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）麦尔海为北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称“同仁堂科技”）与北京同仁堂国药有限公司分别持股60%、40%的企业，系中国北京同仁堂（集团）有限责任公司下属第4级国有控股企业。作为同仁堂科技化妆品业务板块的承接者，其业务核心是研发、生产、销售中草药和天然植物护肤产品，具有独特的定位、优势和发展潜力。

　　为激发企业活力、增强市场竞争力、深化国企改革，麦尔海通过北京产权交易所有限公司挂牌“北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司增资项目”引入外部投资方，拟募集资金金额不低于人民币3,334.50万元，持股比例25%。募集资金用于加强产品研发、渠道拓展及市场营销，提升麦尔海整体经营管理能力，增强在功能性护肤品领域的市场竞争力，从而推动实现麦尔海高质量发展。

　　公司与麦尔海股东同仁堂科技有紧密的业务合作基础，公司与功能性护肤品厂商合作，通过医药零售门店专业推广、树立功能性护肤品品牌，提升销售效能领域有良好的业绩，为满足顾客对健康产品及服务的需求，公司拟报名参与在北京产权交易所有限公司挂牌的“北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司增资项目”。

　　若成为合格投资方，公司将使用自有资金向麦尔海增资不低于人民币3,334.50万元，持有麦尔海25%股权，并深入开展后续业务合作。

　　（二）2022年12月29日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资的议案》，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司经营管理层对此次对外投资相关日常事项进行办理。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司

　　注册地址：北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座七层7046房间

　　注册资本：300.00万美元

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：赵书武

　　经营范围：生物制品、中药、西药、化妆品、保健食品的技术开发、技术咨询、技术转让；销售自产产品（国家限制性产品除外）；批发日用品；销售化妆品（需专项审批的项目未获审批前不得经营；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品经营；化妆品生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保健食品经营、化妆品生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务指标：                                     单位：万元

　　股权结构：

　　以上企业不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

　　三、对外投资基本情况

　　备注：信息主要依据北京产权交易所有限公司网站公告信息

　　四、投资标的其他股东的基本情况

　　（一）投资标的控股股东：北京同仁堂科技发展股份有限公司

　　注册地址：中国北京市北京经济技术开发区同济北路16号

　　注册资本：128,078.40万元人民币

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：顾海鸥

　　公司简称：同仁堂科技，股票代码：1666.HK

　　主要业务：主要从事生产及销售中药产品业务，剂型涉及丸剂、片剂、颗粒剂、口服液及胶剂等多种剂型，产品涵盖中成药、食品、化妆品等多个领域，主要产品包括六味地黄丸、金匮肾气丸、牛黄解毒片、感冒清热颗粒、阿胶及西黄丸等。

　　主要财务指标：                                     单位：万元

　　备注：上述财务指标数据来源于wind。

　　股权结构：

　　以上企业不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

　　（二）投资标的参股股东：北京同仁堂国药有限公司

　　注册地址： 香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼1405-1409室

　　公司类型：公众股份有限公司

　　法定代表人：Yong Ling Ding

　　公司简称：同仁堂国药，股票代码：3613.HK

　　主要业务：在海外发展分销网络以及制造销售中药产品

　　主要财务指标：                                      单位：万元

　　备注：上述财务指标数据来源于wind。

　　股权结构：

　　以上企业不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

　　五、对外投资的目的及影响

　　（一）本次投资的目的

　　1、进一步通过麦尔海项目强化与同仁堂长期合作关系，深化双方功能性护肤品供应链、定制化产品的合作，优势互补，合作共赢。

　　2、与同仁堂和麦尔海深入合作，有助于公司利用双方优势，聚焦消费者需求，尝试在医药零售渠道共同打造超越OEM产品的深度开发、全渠道营销合作模式，充分发挥同仁堂功能性护肤品在健之佳药店专业渠道优先销售、合作的潜力。

　　3、若上述尝试在医药零售渠道获得成功，有助于麦尔海再向更多医药同行开放，推进合作模式发展。

　　（二）本次投资对公司的影响

　　本次对外投资有助于推动公司与生产企业洞察顾客需求，以深入合作、深度融合的新方式拓宽非药健康品类合作，符合公司战略发展规划。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、对外投资的风险分析

　　本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理、国家产业政策等方面风险因素的影响，存在被投资企业若无法继续使用“同仁堂”商标影响持续经营能力、体制机制及企业文化冲突、新产品研发和推广、项目收益不达预期等风险，公司将防控并积极应对，但本次对外投资的经济效益收回尚存在一定的不确定性。

　　公司将加强与麦尔海的沟通，充分识别风险。若能顺利进行该项投资，将与麦尔海积极协作，按法人治理结构委派董事、监事、副总裁参与经营管理，积极反馈市场需求助力其产品开发，通过强品牌、优势产品全渠道销售推进项目合作，防范和应对投资风险。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日