海航科技股份有限公司 关于资产购买的进展公告

　　证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技    海科B    编号：临2022-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航科技股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于2022年6月30日、2022年8月15日、2022年8月31日召开第十一届第二次董事会、第十一届第三次董事会、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于海航科技股份有限公司资产购买方案的议案》，同意公司或公司子公司使用1.06亿美元（或等值人民币）自有资金，向香港万汇资源有限公司（VANHUI RESOURCES (HK) CO.,LIMITED）、万瑞航运有限公司（VAN AUSPICIOUS LTD）、万福航运有限公司（VAN DUFFY LIMITED）、万领航运有限公司（VAN GENERAL LIMITED）和万洲航运有限公司（VAN CONTINENT LIMITED）五个交易对方购买万瑞轮（VAN AUSPICIOUS）、万嘉轮（VAN BONITA）、万福轮（VAN DUFFY）、万恒轮（VAN ETERNITY）、万领轮（VAN GENERAL）、万洲轮（VAN CONTINENT）六艘散货运输船舶，详见公司于2022年7月1日、2022年8月27日披露的《海航科技股份有限公司资产购买预案》《海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其他相关公告。

　　2022年12月29日，公司正式完成万领轮的接船。根据船舶登记证书，船舶名称由VAN GENERAL（万领轮）变更为AE MERCURY（亚鹰水星轮）。

　　此前，公司已完成两艘好望角型干散货船丰收轮（BULK HARVEST）和喜悦轮(BULK JOYANCE)，五艘大灵便型干散货船亚鹰金星轮（AE VENUS）、亚鹰土星轮（AE SATURN）、亚鹰火星轮（AE MARS）、亚鹰海王星轮（AE NEPTUNE）、亚鹰天王星轮（AE URANUS），一艘巴拿马型干散货船亚鹰木星轮（AE JUPITER）的船舶所有权变更登记手续，并成立专业船舶运营团队，通过精细化运营管理获得了良好经营效益；亚鹰水星轮投入运营后，将对公司船舶运力进行必要补充。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600751    900938     证券简称：海航科技    海科B    编号：临2022-069

　　海航科技股份有限公司

　　关于为关联方提供担保的诉讼进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼阶段：应诉阶段。

　　● 上市公司所处的当事人地位：被告。

　　● 本笔担保本金：人民币5亿元及利息、相关费用。

　　● 涉诉金额：依据海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）为公司关联方海航生态科技集团有限公司（以下简称“海航生态科技”、“债务人”）提供担保所签署的《保证协议》，涉及担保款项为5亿元贷款及其利息等费用。渤海国际信托股份有限公司（以下简称“原告”、“渤海信托”、“债权人”）目前诉求为要求公司对海航生态科技所欠原告的借款本金、利息承担连带保证责任。

　　● 是否会对上市公司产生负面影响：截至2021年12月31日，公司已为此笔担保累计计提财务担保合同损失3.91亿元。目前，因诉讼事项尚未开庭，本次诉讼对公司2022年度的损益最终金额将以公司2022年度报告的审计金额为准。公司拟通过司法途径积极维护上市公司权益，并及时履行后续相关信息披露义务。

　　近期，公司收到海南省第一中级人民法院（2022）琼96民初985号《应诉通知书》，现将具体情况公告如下：

　　一、案件当事人

　　原告：渤海国际信托股份有限公司

　　被告：海航科技股份有限公司

　　二、诉讼案件情况

　　（一）案件背景情况

　　2017年5月26日，海航生态科技与债权人签署了编号为bitc2017(lr)-5401号的《信托资金贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），债权人向债务人提供金额（大写）伍亿元整的贷款/授信额度，贷款期限36个月，年利率为6.3%等，具体以《贷款合同》约定为准。

　　2017年5月26日，为确保债权人在《贷款合同》项下债权的实现，海航科技与债权人签署了编号为bitc2017(lr)-5402号的《保证协议》（以下简称“原保证协议”）， 海航科技同意向债权人提供无条件不可撤销的连带责任保证，以担保债务人按时足额清偿其在《贷款合同》项下产生的全部债务。

　　2020年5月22日，债务人与债权人签署编号为bitc2020(lr)-1262号的《信托资金贷款合同补充协议》（以下简称“《贷款合同补充协议》”），同意将金额（大写）伍亿元整的贷款/授信额度的贷款期限由36个月变更为42个月，延期期间年利率为6%等，具体以《贷款合同补充协议》约定为准。

　　公司与原告签订《保证协议补充协议》，约定：

　　1、保证人对债务人与债权人签署《贷款合同补充协议》知悉并同意，并继续按照原保证协议为债务人在主合同项下的债务向债权人提供连带责任保证。

　　2、保证人与债权人经协商一致同意在原保证协议保证范围的基础上增加债权人因申请财产保全购买保险发生的保费，即债权人因申请财产保全购买保险发生的保费亦属于保证人的保证范围。

　　海航科技集团有限公司、海航生态科技向公司提供了反担保。

　　详见公司于2020年6月9日披露的《关于为关联方提供担保的公告》（临2020-018）。

　　（二）原告诉讼请求

　　1.判令被告对海航生态科技集团有限公司所欠原告的借款本金500,000,000元、利息35,059,722.22元承担连带保证责任。

　　2.判令被告支付原告为实现债权而支出的律师费250,000元；

　　3.判令被告承担本案全部诉讼费。

　　三、本次诉讼对公司业绩的可能影响

　　（一）截至2021年12月31日，公司已为此笔担保累计计提财务担保合同损失3.91亿元。目前，因诉讼事项尚未开庭，本次诉讼对公司2022年度的损益最终金额将以公司2022年度报告的审计金额为准。

　　（二）公司拟通过司法途径积极维护上市公司权益，并将根据诉讼的进展情况及时履行后续相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　1.截至目前，公司因为关联方提供担保的涉诉情况详见公司于2020年10月14日、2021年1月6日、2021年3月30日、2021年7月24日、2021年9月2日、2022年2月21日、2022年5月7日、2022年6月29日、2022年9月8日披露的《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临2020-033）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2021-001）、《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》（临2021-037）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临2021-091）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临2021-093）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2022-008）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2022-016）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2022-037）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2022-057）。

　　截至目前，公司因为关联方提供担保，涉及诉讼的情况如下：

　　2.截至目前，公司因为关联方提供担保涉诉并结案的情况详见公司于2020年3月31日、2021年1月20日、2021年4月9日、2021年6月2日、2021年10月13日、2022年2月21日、2022年12月6日、2022年12月14日、2022年12月29日披露的《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》（临2020-005）、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临2021-009）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2021-044）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2021-072）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2021-094）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2022-007）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>的公告》（临2022-061）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>（和2022-002）的公告》（临2022-064）、《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》（临2022-067）。

　　3.除上述情况外，公司不存在其他未披露的为关联方提供担保的情况。

　　四、提示情况

　　（一）目前公司生产经营稳定，公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）公司将保留采取包括但不限于司法等手段的权利以维护上市公司权益，保护全体股东利益。

　　（三）公司指定信息披露刊物为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日