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苏美达股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2022-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司201会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席5人，董事金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生，独立董事焦世经先生因公务及疫情影响未出席本次会议；

　　2. 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席周亚民先生、监事杨炳生先生因公务及疫情影响未出席本次会议；

　　3. 副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于聘任公司2022年年审及内部控制审计事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2023年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5. 关于补选第九届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2、3为关联交易议案，本次出席股东中关联股东中国机械工业集团有限公司就本议案进行了回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

　　律师：周浩、刘曼

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2022-069

　　苏美达股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求后，于2022年12月30日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席周亚民先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　本次会议审议并通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》：

　　经审核，监事会认为，变更后的固定资产折旧年限会计估计能够客观、公允地反映公司船舶制造板块的财务状况和经营成果，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司监事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2022-070

　　苏美达股份有限公司关于部分固定资产

　　折旧年限会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

　　● 本次会计估计变更自2022年10月1日起执行，以公司2022年9月30日的固定资产为基础初步测算，预计减少本年度利润总额345万元。

　　一、本次会计估计变更概述

　　（一）变更原因

　　根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

　　公司旗下船舶制造板块子公司业务快速发展，房产设备等固定资产持续处于高强度运作，导致磨损加快，实际使用寿命低于现行折旧年限。为提高成本核算的准确性，经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，公司对该板块子公司的部分固定资产折旧年限进行变更，使资产折旧年限与资产使用寿命更加相符，适应公司业务发展和固定资产管理的需要。

　　（二）变更前后的会计估计

　　（三）变更日期

　　本次会计估计变更，自2022年10月1日起执行。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

　　以公司2022年9月30日的固定资产为基础初步测算，预计减少本年度利润总额345万元。以上数据未经审计，最终影响数以公司定期报告所披露的数据为准。

　　三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

　　公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要。本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次关于部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和《企业会计准则》等相关法律法规的规定，相关变更程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次会计估计变更事项。

　　（二）监事会意见

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2022-068

　　苏美达股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2022年12月30日公司2022年第一次临时股东大会补选产生第九届董事会独立董事后，经与会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司第九届董事会战略与投资委员会更名及修订委员会实施细则的议案

　　为适应战略与可持续发展需要，规范公司环境、社会及公司治理（以下简称ESG）工作，公司董事会同意将董事会战略与投资委员会更名为董事会战略、投资与ESG委员会，并同步修订委员会实施细则。