广东世运电路科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路     公告编号：2022-099

　　转债代码：113619        转债简称：世运转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、总经理辞职的情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理佘英杰先生递交的书面辞职报告，因工作调整，佘英杰先生申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，佘英杰先生仍担任公司董事长及战略委员会主任委员职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定及公司实际情况，佘英杰先生将在聘任新任总经理前继续履行相关职责。

　　二、聘任总经理的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年12月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任唐润光先生（简历详见附件）为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期同公司第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见如下：经审阅唐润光先生的个人履历等资料，认为其具备履行总经理职责相适应的任职条件，能够胜任所在岗位的要求；未发现有《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。本次聘任总经理符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。同意公司董事会聘任唐润光先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件：唐润光先生简历

　　唐润光先生，1966年3月出生，中国香港居民，中国香港大学工程系毕业，中国香港理工大学深造文凭。历任皆利士多层线路版（中山）有限公司高级工程师、经理、厂长、生产部总经理；王氏电子有限公司品质高级工程师、系统评审主管；依利安达线路板香港公司品质高级工程师；美锐集团中国香港厂总经理；惠州美锐电子科技有限公司总经理；依顿(中山)电子科技有限公司总经理；广东依顿电子科技股份有限公司董事、总经理、副总经理、高级副总裁。

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2022-100

　　转债代码：113619         转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2022年12月25日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》

　　公司董事会收到佘英杰先生的书面辞职报告，佘英杰先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。经审议，同意聘任唐润光先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2022-099）。

　　独立董事就此事项发表了独立意见。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日