胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603026        证券简称：胜华新材        公告编号：临2022-121

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2022年12月30日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第二十八次会议通知和材料。

　　（三）本次董事会会议于2022年12月30日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

　　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于追加2022年年度日常关联交易预计总额的议案》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　胜华新材料集团股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：603026        证券简称：胜华新材        公告编号：临2022-122

　　胜华新材料集团股份有限公司关于追加2022年年度日常关联交易预计总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次追加2022年年度日常关联交易预计总额无需提交公司股东大会审议

　　● 本次追加2022年年度日常关联交易预计总额为满足公司正常生产经营所需，不会导致公司对关联方形成较大的依赖

　　2022年4月8日公司召开第七届董事会第十五次会议审议了《关于确认公司2021年度与关联方之间关联交易及2022年度日常关联交易预计情况的案》，并经2021年年度股东大会审议通过。在实际运行中，公司与部分关联方之间的关联交易预计金额需进行调整，具体情况如下：

　　一、本次追加的日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年12月30日公司召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于追加2022年年度日常关联交易预计总额的议案》，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

　　（二）独立董事事前认可情况及独立意见

　　事前认可意见：本次追加日常关联交易预计金额是公司正常生产经营所需。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，我们一致认为，本次追加预计金额的日常关联交易定价公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于追加2022年年度日常关联交易预计总额的议案》提交公司董事会审议。

　　独立意见：本次追加预计金额的关联交易主要为公司与重要子公司持股10%以上股东间发生的日常关联交易，均为公司正常生产经营过程中的日常性销售商品、采购原料、能耗及接受服务行为。关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。关联交易的价格公平合理，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响。综上所述，我们同意《关于追加2022年年度日常关联交易预计总额的议案》。

　　（三）本次追加的日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　（1） 兖矿国宏化工有限责任公司

　　公司与兖矿国宏化工有限责任公司2022年关联交易采购额追加1,800.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.50%，；本次追加后，公司 2022年度日常关联交易预计金额由 14,785.21万元调整为 16,585.21万元,允许公司与兖矿国宏化工有限责任公司的各项关联交易在2022年度关联交易总额  16,585.21万元范围内调整使用。

　　（2）中化泉州石化有限公司

　　公司与中化泉州石化有限公司2022年关联交易采购额追加2,600.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.73%，；本次追加后，公司 2022年度日常关联交易预计金额由 8,267.83万元调整为10,867.83万元,允许公司与中化泉州石化有限公司的各项关联交易在2022年度关联交易总额10,867.83万元范围内调整使用。

　　(3) 高化学（上海）国际贸易有限公司

　　公司与高化学（上海）国际贸易有限公司2022年关联交易销售额追加2,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.81%，；本次追加后，公司 2022年度日常关联交易预计金额由17,455.64万元调整为20,355.64万元,允许公司与高化学（上海）国际贸易有限公司的各项关联交易在2022年度关联交易总额20,355.64万元范围内调整使用。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联方一年又一期主要财务数据

　　金额单位：万元

　　（三）与上市公司的关联关系

　　三、关联交易定价政策

　　上述需补充确认的关联交易，交易价格参考市场报价，遵循市场化定价原则，经双方协商确定，价格公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司的关联交易是基于公司生产经营的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对胜华新材本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。

　　特此公告

　　胜华新材料集团股份有限公司董事会

　　2022年12月31日