北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份         公告编号： 2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届董事会第十四次会议于2023年1月2日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事12名，实到董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2022年12月28日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见2023年1月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月2日

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份          公告编号：2023-004

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于使用部分非公开发行闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币9亿元

　　● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自第八届董事会第十四次会议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）非公开发行人民币普通股（A 股）32,990,858股，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71 元。上述资金已于2020年11月13日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　公司于2022年1月4日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月30日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

　　具体内容详见2022年1月5日、2023年1月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2022-003、2023-001）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2022年9月30日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

　　单位：万元   币种：人民币

　　注1：除上表所列示项目外，截至2022年9月30日，公司另有使用闲置募集资金暂时补充流动资金9.00亿元、对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品1.30亿元，利息收入及手续费合计净流入约0.51亿元。

　　注2：公司部分项目募集资金使用比例较低主要系疫情影响所致。

　　三、本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，满足公司业务增长对流动资金的需要，在保证募集资金投资项目需求的前提下，公司拟使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十四次会议决议通过之日起不超过12个月。

　　公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，规范使用该部分资金。本次以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，公司将及时提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。

　　四、本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2023年1月2日召开了第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　上述审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规定的监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对公司本次以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，并发表意见：

　　本次以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。

　　（二）监事会意见

　　公司于2023年1月2日召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会发表如下意见：

　　公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，同意公司使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　中国国际金融股份有限公司经核查后认为：

　　公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定。

　　综上，保荐机构对国联股份本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）《北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》；

　　（二）《北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》 ；

　　（三）《北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）《中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月2日

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份         公告编号： 2023-001

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2022年1月4日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，最高使用额度不超过人民币9亿元的部分非公开发行闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见，公司保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见2022年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。

　　2022年12月30日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。

　　公司此次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司资金安排合理，提高了募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月2日

　　证券代码：603613          证券简称：国联股份        公告编号： 2023-003

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会第十四次会议于2023年1月2日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2022年12月28日以电子邮件方式向各位监事发出,本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，同意公司使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月2日