重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2023-001

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有0元“正川转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为0股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0%。截至2022年12月31日，累计共有90,000.00 元“正川转债”已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,911股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

　　● 未转股可转债情况：截至 2022年12月31日，尚未转股的“正川转债”金额为404,910,000.00元，占“正川转债”发行总额的 99.9778%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额405,000,000元，期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司4.05亿元可转换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2021年11月8日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为46.69元/股，最新转股价格为46.38元/股。

　　2022年6月24日为公司2021年度利润分配的除息日，正川转债的转股价格调整为46.38元/股，具体内容请详见公司于2022年6月16日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“正川转债”转股的转股期为2021年11 月8 日起至2027 年4 月27日止。

　　2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有0元“正川转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为0股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0%。

　　截至2022年12月31日，累计共有90,000.00元“正川转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,911股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

　　截至 2022年12月31日，尚未转股的“正川转债”金额为404,910,000.00元，占“正川转债”发行总额的99.9778%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：023-68349898

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2023年1 月4日