福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子        公告编号：2023-001

　　转债代码：113582         转债简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示:

　　● 累计转股情况：截至2022年12月31日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“火炬转债”累计已有182,470,000元转换成公司A股普通股，累计转股数为7,203,711股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.59%。

　　● 未转股可转债情况：截至2022年12月31日,公司尚未转股的可转债金额为417,530,000元，占可转债发行总量的比例为69.59%。

　　● 本季度转股情况：自2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有37,000元“火炬转债”已转换为公司股票，转股股数为1,503股。

　　一、“火炬转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准，公司于2020年5月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“火炬转债”，转债代码“113582”。本次发行的“火炬转债”自2020年12月2日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.33元/股。因公司实施2020年度、2021年度权益分派方案，火炬转债最新转股价为24.51元/股。

　　二、“火炬转债”本次转股情况

　　自2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有37,000元“火炬转债”已转换为公司股票，转股股数为1,503股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。截至2022年12月31日，累计已有182,470,000元转换成公司A股普通股，累计转股数为7,203,711股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.59%。

　　截至2022年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为417,530,000元，占可转债发行总量的比例为69.59%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：其他变动为公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销引起。

　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0595-22353679。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二三年一月四日

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子      公告编号：2023-002

　　转债代码：113582         转债简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于注销部分回购股份实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将注销公司回购专用证券账户中565,900股股份，占注销前公司股份总数的0.12%。本次注销完成后，公司股份总数将由459,861,361股变更为459,295,461股。

　　● 本次注销股份的有关情况：

　　一、 本次注销部分回购股份的决策与信息披露

　　1、公司分别于2022年10月27日、2022年11月18日召开第五届董事会第三十三次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，公司将注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的565,900股公司股份，并按规定办理相关注销手续，具体内容详见公司于2022年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2022-077）。

　　2、公司依据相关法律规定就本次注销部分回购股份事项履行通知债权人程序，于2022年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于注销部分回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2022-086），至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　二、拟注销股份回购情况

　　公司于2019年7月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额为2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%且不超过3,000万元，用于后期实施员工持股计划。回购价格不超过30元/股，回购实施期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月，并于2019年8月2日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2019-041”、“2019-046”号公告。

　　公司于2019年11月5日完成回购事项，实际回购公司股份1,392,700股，占公司当时总股本的0.308%，成交的最低价格为20.74元/股，最高价格为22.10元/股，使用资金总额29,997,901.91元（以下简称“本次回购”），详见公司于上海证券交易所网站披露的“2019-072”号公告。

　　公司于2021年6月2日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更2019年回购股份用途的议案》，对上述回购股份的用途进行变更，变更后的股份用于实施员工持股计划或进行股权激励，详见公司于上海证券交易所网站披露的“2021-044”号公告。

　　三、本次回购股份使用情况

　　公司2021 年限制性股票激励计划经第五届董事会第十六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年6月2日完成限制性股票的授予登记工作，授予数量826,800股。详见公司于上海证券交易所网站披露的“2021-013”、“2021-023”、“2021-046”号公告。本次回购股份尚余565,900股存放于公司回购专用证券账户。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及公司《回购报告书》的相关规定，本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销，因此公司将注销本次尚未使用的股份565,900股。

　　四、本次注销安排及后续事项

　　（一）注销时间安排

　　经公司申请，公司将于2023年1月4日注销回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未使用的565,900股，并及时办理相关工商变更登记手续。

　　（二）本次注销部分回购股份不调整可转债转股价格的情况

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　根据上述约定，公司注销部分回购股份适用增发新股或配股的调整公式P1=(P0+A×k)÷(1+k)，其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价； A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率。

　　即，P0=24.51元/股，A=21.54元/股（2019年回购均价）

　　K=-0.1231%（-565,900股/459,861,361股，以截止2022年12月31日的股本数据为计算基础）

　　P1=(P0+A×k)÷(1+k)=24.51元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

　　因本次注销股份占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次注销部分回购股份完成后，火炬转债转股价格不变，仍为24.51元/股，故公司本次注销完成后不调整火炬转债的转股价格。

　　五、注销部分回购股份后公司股份结构变动情况

　　公司本次注销部分回购股票后，股本结构变动情况如下：

　　（单位:股）

　　注：以上变动前数据为截止2022年12月31日的股本数据，股本结构变动情况以股份注销完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二三年一月四日