株洲旗滨集团股份有限公司 关于周军先生辞去公司副总裁职务的 公告

　　证券代码：601636             证券简称：旗滨集团       公告编号：2023-003

　　可转债代码：113047          可转债简称：旗滨转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁周军先生提交的书面报告。因工作岗位调整，周军先生申请辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后，周军先生仍担任公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）董事长职务，并拟任旗滨电子总裁职务。周军先生的工作变动不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，周军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，周军先生持有本公司股份3,395,000股。

　　周军先生担任公司副总裁职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向周军先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二二三年一月四日

　　证券代码：601636           证券简称：旗滨集团       公告编号：2023-001

　　可转债代码：113047        可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于可转换公司债券转股结果

　　暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　转股情况：截至2022年12月31日，累计已有1,348,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为106,158股，累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.003952%。

　　未转股情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,652,000.00元，占“旗滨转债”发行总额的比例为99.910133%。

　　一、旗滨转债的发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。

　　（二）可转换债券上市情况

　　经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意，公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。

　　（三）可转换债券转股价格情况

　　根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的初始转股价格为13.15元/股。

　　由于公司实施2020年年度权益分派，转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2021-071）。

　　由于公司实施2021年年度权益分派，转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。具体调整方案请详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2022-074）。

　　由于公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592股实施了注销，最新转股价格自2022年7月22日起价格调整为12.01元/股。具体调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2022-104）。

　　二、旗滨转债本次转股情况

　　自2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有11,000元“旗滨转债”转为本公司A股股票，转股股数为913股，占可转债转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.000034%，占公司2022年12月31日公司股份总额2,683,499,506股的0.000034%。截至2022年12月31日，累计已有1,348,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为106,158股，累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.003952%；占2022年12月31日公司股份总额2,683,499,506股的0.003956%。

　　截至2022年12月31日，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,652,000.00元，占“旗滨转债”发行总额的比例为99.910133%。

　　三、股份变动情况

　　四、控股股东持股变化情况

　　截至2022年12月31日，公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份681,172,979股，占公司2022年12月31日股份总额2,683,499,506股的25.38%，仍为公司第一大股东及控股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份1,084,609,401股，占公司2022年12月31日股份总额2,683,499,506股的40.41%。

　　五、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0755-86353588

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二二三年一月四日

　　证券代码：601636           证券简称：旗滨集团           公告编号：2023-002

　　可转债代码：113047        可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购方案的实施情况：截止2022年12月31日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）已累计回购股份28,059,578股，占公司总股本的比例为1.04%。最高成交价格为11.47元/股，最低成交价格为7.84元/股，已支付的总金额为294,955,588.03元（不含交易费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　2022年3月18日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》。同意公司使用自有资金启动以集中竞价交易方式回购股份事宜。本次股份回购的数量为不低于2,800万股（含）且不超过4,200万股（含），回购的资金总额不超过人民币45,000万元（含），回购价格不超过人民币15.42元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内（即2022年3月19日至2023年3月18日），回购用途为用于实施员工持股计划或股权激励。

　　公司已于2022年3月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2022-024）、2022年3月24日披露了《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-025、2022-026）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　二、回购股份的进展情况

　　1、首次回购。2022年4月14日，公司已实施了首次回购。

　　2、截至上月末的回购情况。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司本次回购股份的进展情况如下：

　　截止2022年12月31日，公司已累计回购股份28,059,578股，占公司总股本的比例为1.04%。最高成交价格为11.47元/股，最低成交价格为7.84元/股，已支付的总金额为294,955,588.03元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

　　三、其他情况说明

　　公司将根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的要求及本次回购计划方案，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二二三年一月四日