江西联创光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600363        证券简称：联创光电     公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾智斌先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》

　　2、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》

　　3、 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1.00、2.00、3.00均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

　　律师：邹津、胡剑平

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　● 上网公告文件

　　江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　江西联创光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2023-004

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年1月9日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第一次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2023年1月9日下午3:30，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第一次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审查，选举曾智斌先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

　　二、 审议通过了《审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会主任委员与委员的议案》》

　　会议对各专门委员会主任委员与委员逐项进行了表决：

　　1、 选举公司第八届董事会投资与战略委员会主任委员与委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　选举曾智斌先生、伍锐先生、李中煜先生、朱日宏先生、徐风先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员，其中曾智斌先生为委员会主任委员。

　　2、 选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员与委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　选举黄瑞女士、曾智斌先生、伍锐先生、朱日宏先生、陈明坤先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄瑞女士为委员会主任委员。

　　3、 选举公司第八届董事会审计委员会主任委员与委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　选举陈明坤先生、钱伟先生、黄瑞女士为公司第八届董事会审计委员会委员，其中陈明坤先生为委员会主任委员。

　　4、 选举公司第八届董事会提名委员会主任委员与委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　选举朱日宏先生、王涛先生、黄瑞女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中朱日宏先生为委员会主任委员。

　　以上委员任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　三、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长曾智斌先生提名，提名委员会审查，聘任伍锐先生为公司总裁，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

　　四、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁伍锐先生提名，提名委员会审查，董事会同意聘任秦啸女士为公司副总裁、聘任万云涛先生为公司财务负责人、聘任邓惠霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

　　会议对各高级管理人员逐项进行了表决：

　　1、 聘任秦啸女士为公司副总裁

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、 聘任万云涛先生为公司财务负责人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、 聘任邓惠霞女士为公司董事会秘书

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0791-88161979

　　电子信箱：600363@lianovation.com.cn

　　办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

　　五、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长曾智斌先生提名，董事会同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书的日常工作，任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0791-88161979

　　电子信箱：600363@lianovation.com.cn

　　办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○二三年一月十日

　　附： 公司第八届董事会高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

　　曾智斌，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任武警江西省边防总队参谋、江西省对外联络办公室干部、江西联创光电科技股份有限公司监事、董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事、赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事；现任厦门宏发电声股份有限公司董事、厦门华联电子股份有限公司董事、北方联创通信有限公司董事；2016年2月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事长。曾智斌先生直接持有公司4,238,800股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　伍锐，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生(EMBA)。历任江西省第十一届政协委员、江西省建筑设计院建筑师；现任江西坤城实业股份有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长、江西联创电缆科技股份有限公司董事长、江西联创光电超导应用有限公司董事长；2011年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事；2022年2月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁。伍锐先生未直接持有公司股份，其直接控制的江西省电子集团有限公司持有公司20.81%股权，为公司实际控制人，在公司控股股东江西省电子集团有限公司担任董事长、法定代表人职务，除此之外，与公司持股5%以上股份的其他股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　秦啸，女，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法律硕士。1989年7月至2021年，先后在江西省律师事务所、江西省涉外经济律师事务所、江西求正律师事务所、江西求正沃德律师事务所、江西洪星律师事务所、广东华商（南昌）律师事务所工作，担任律师助理、合伙人、创始合伙人、执行合伙人及高级合伙人职务。2021年3月一直在江西联创光电科技股份有限公司工作，现任公司副总裁、法务总监。秦啸女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　万云涛，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学本科学历，会计学专业。取得中级会计职称、基金从业资格证书。2010年10月至2018年7月任正邦集团兽药事业部财务负责人，2018年8月至2020年4月任江西高新创投泽信投资管理有限公司财务经理、项目经理，2020年4月起一直在江西联创光电科技股份有限公司工作，现任公司财务副经理、财务负责人。万云涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　邓惠霞，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司，广东恒捷投资集团有限公司，中信证券股份有限公司，国融证券股份有限公司，上海眼控科技股份有限公司。2021年12月起任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。邓惠霞女士直接持有公司114,300股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　胡仁会，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾先后任职于江西正邦集团有限公司、江西正邦生物化工股份有限公司、江西华章汉辰担保集团股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司、江西杏林白马药业股份有限公司，主要从事企业投融资管理、拟上市公司IPO筹划、上市公司信息披露及投资者关系管理工作。2022年5月起任江西联创光电科技股份有限公司证券部部长，现任公司证券事务代表。胡仁会先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2023-005

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年1月9日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届监事会第一次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

　　2023年1月9日下午4:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第一次会议，应到监事5人，实到监事5人，监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　监事会认为：鉴于公司第八届监事会成员已经2023年第一次临时股东大会和职工大会选举产生，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐，选举辜洪武先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会会议决议通过之日起至第八届监事会届满之日止。（简历附后）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司监事会

　　二○二三年一月十日

　　附：公司第八届监事会主席简历

　　辜洪武，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起历任安徽新禧置业有限公司副总经理、江西伟鑫金属材料有限公司总经理、江西联创光电科技股份有限公司董事和监事；现任江西省电子集团有限公司监事、江西伟鑫金属材料有限公司董事、江西联创光电营销中心有限公司董事，2019年8月起至今任公司第七届监事会主席。辜洪武先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2023-006

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年1月9日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。完成了第八届董事会、监事会的换届选举，第八届董事会、监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会，第八届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、 第八届董事会组成

　　1、 董事长：曾智斌先生

　　2、 董事会成员：曾智斌先生、伍锐先生、李中煜先生、徐风先生、钱伟先生、王涛先生、独立董事朱日宏先生、独立董事黄瑞先生、独立董事陈明坤先生

　　3、 第八届董事会各专门委员会情况

　　（1）第八届董事会投资与战略委员会委员分别为曾智斌先生、伍锐先生、李中煜先生、朱日宏先生、徐风先生，其中曾智斌先生为委员会主任委员。

　　（2）第八届董事会薪酬与考核委员会委员分别为黄瑞女士、曾智斌先生、伍锐先生、朱日宏先生、陈明坤先生，其中黄瑞女士为委员会主任委员。

　　（3）第八届董事会审计委员会委员分别为陈明坤先生、钱伟先生、黄瑞女士，其中陈明坤先生为委员会主任委员。

　　（4）第八届董事会提名委员会委员分别为朱日宏先生、王涛先生、黄瑞女士，其中朱日宏先生为委员会主任委员。

　　二、 第八届监事会组成

　　1、 监事会主席：辜洪武先生

　　2、 监事会成员：辜洪武先生、曾庆勋先生、陶褀先生、雷云女士、高静女士

　　三、 高级管理人员聘任情况

　　经公司第八届董事会第一次会议审议，同意聘任伍锐先生为公司总裁，聘任秦啸女士为公司副总裁、聘任万云涛先生为公司财务负责人、聘任邓惠霞女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其中邓惠霞女士已经过交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会任职资格已经取得上海证券交易所备案无异议审核通过。

　　公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，认为本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。符合《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引1号规范运作》以及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　四、 公司联系方式

　　1、投资者热线：0791-88161979

　　2、电子信箱：600363@lianovation.com.cn

　　3、办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

　　五、 公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

　　本次换届完成后，公司常务副总裁叶建青先生、总工程师蒋国忠先生不再担任公司高级管理人员，截止本披露公告日，叶建青先生、蒋国忠先生未持有公司股份。

　　公司已完成第八届董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对叶建青先生、蒋国忠先生在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年一月十日