北京万泰生物药业股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：603392         证券简称：万泰生物        公告编号：2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为23,276,435股

　　●本次限售股上市流通日期为2023年1月13日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会于2022年5月27日出具的《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098号）核准，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行25,862,705股人民币普通股（A股）股票，新增股份已于2022年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

　　公司控股股东养生堂有限公司认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

　　根据前述限售期安排，本次上市流通的限售股为本次非公开发行锁定期自发行结束之日起6个月的股份，数量为23,276,435股，将于2023年1月13日上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次非公开发行股票完成后，公司总股本由880,208,000股增至906,070,705股。其中有限售条件流通股为687,390,006股，无限售条件流通股为218,680,699股。

　　本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次申请限售股上市流通的股东均承诺，自公司本次非公开发行股票发行结束之日起六个月内不转让所认购的新股。

　　截至本公告披露日，本次申请限售股上市流通的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为，公司本次非公开发行限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、有关规则和股东股份锁定期承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次非公开发行限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通的事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售上市流通数量为23,276,435股。

　　本次限售股上市流通日期为2023年1月13日。

　　本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

　　单位：股

　　六、股本变动结构表

　　单位：股

　　特此公告。

　　北京万泰生物药业股份有限公司董事会

　　2023年1月10日