天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：002772          股票简称：众兴菌业          公告编号：2023-002

　　债券代码：128026          债券简称：众兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年01月10日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2023年01月07日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》。

　　为优化公司使用闲置自有资金进行委托理财认购的“善缘金206号私募证券投资基金”产品的管理，董事会同意拟将该产品的管理人由原深圳市善缘金基金管理有限公司变更为天津仙童投资管理有限责任公司，期限自产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司后12个月内，提请董事会授权公司经营管理层办理后续相关事宜。本次拟变更事项旨在优化“善缘金206号私募证券投资基金”产品的管理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　《关于拟变更委托理财产品之私募基金产品管理人的公告》（公告编号：2023-003）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年01月10日

　　股票代码：002772          股票简称：众兴菌业          公告编号：2023-004

　　债券代码：128026          债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司关于

　　使用部分闲置自有资金进行委托理财的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月23日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过150,000万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过150,000万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事发表了同意的意见。相关内容详见2022年03月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、公司使用闲置自有资金进行委托理财本次进展情况

　　1、本次进展情况

　　2021年03月25日公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议及于2021年04月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据上述会议，2021年05月06日公司向深圳市善缘金基金管理有限公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-054）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　截至2022年12月31日，公司认购的上述委托理财产品“善缘金206号私募证券投资基金”的净资产为6,556.25万元。

　　2、对公司的影响

　　依据《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司预计累计确认“善缘金206号私募证券投资基金”公允价值变动损失约3,443.75万元，其中预计2022年度将确认“善缘金206号私募证券投资基金”公允价值变动损失约2,249万元，具体情况以会计师年度审计结果为准。

　　3、 公司采取的相关措施

　　基于公司认购的委托理财产品“善缘金206号私募证券投资基金”运行情况，为较好实现公司及全体股东的利益，公司已于2023年01月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，董事会同意拟变更公司委托理财产品“善缘金206号私募证券投资基金”的管理人。本次变更事项尚需经中国证券投资基金业协会备案通过，能否通过尚存在不确定性。本次变更后，基于产品性质仍存在收益不达预期风险及其他风险等。公司将持续关注该产品运行情况，防范各种风险。

　　（1） 公司财务部门将持续关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施；

　　（2） 公司内审部门负责审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况、负责对委托理财项目的审计与监督；

　　（3） 独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计；

　　（4） 监事会有权定期或不定期对委托理财资金使用情况进行检查和监督。

　　二、公司使用闲置自有资金进行委托理财情况

　　（一）本公告日前十二个月内赎回的委托理财产品情况

　　单位：万元

　　（二）截至本公告日尚未赎回的委托理财产品情况

　　1、2021年05月06日，公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-054）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、2022年05月20日，公司认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-051）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、2022年08月25日，公司认购了5,000万元人民币的“平安信托君享尊华6月期8号集合资金信托计划”；2022年08月24日，公司认购了5,000万元人民币的“海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划”、2022年08月29日，公司认购了5,000万元人民币的“浙商金惠瑞成1号2期集合资产管理计划”及于2022年08月26日公司认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划”。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-072）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、2022年10月17日，公司认购了5,000万元人民币的“华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-081）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　截至本公告日，公司持有使用闲置自有资金进行委托理财的产品金额为40,000万元人民币。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年01月10日

　　股票代码：002772          股票简称：众兴菌业          公告编号：2023-003

　　债券代码：128026          债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于拟变更委托理财产品之私募基金产品管理人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年01月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，为优化公司使用闲置自有资金进行委托理财认购的“善缘金206号私募证券投资基金”产品的管理，董事会同意拟将该产品的管理人由原深圳市善缘金基金管理有限公司变更为天津仙童投资管理有限责任公司，期限自产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司后12个月内，提请董事会授权公司经营管理层办理后续相关事宜，具体情况如下：

　　一、公司使用闲置自有资金进行委托理财认购的私募证券投资基金产品情况

　　2021年03月25日公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议及于2021年04月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据上述会议，2021年05月 06日公司向深圳市善缘金基金管理有限公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-019）、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-054）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 本次拟变更私募基金产品管理人情况

　　截至2022年12月31日，公司认购的委托理财产品“善缘金206号私募证券投资基金”的净资产为6,556.25万元。基于该产品运行情况，为较好实现公司及全体股东的利益，作为“善缘金206号私募证券投资基金”产品唯一份额持有人，公司董事会同意将该产品的管理人由原深圳市善缘金基金管理有限公司拟变更为天津仙童投资管理有限责任公司，投资期限自产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司后12个月内。董事会授权公司经营管理层办理后续相关事宜。

　　（一） 原基金管理人情况

　　1、名称：深圳市善缘金基金管理有限公司

　　2、主体类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、统一社会信用代码：9144030034296554X9

　　4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　5、法定代表人：邵蓬勃

　　6、认缴注册资本：1,000万元

　　7、成立日期：2015年07月09日

　　8、核准日期：2017年07月04日

　　9、主体状态：存续

　　10、一般经营项目：投资管理。（各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　公司与深圳市善缘金基金管理有限公司不存在关联关系。

　　（二） 拟变更后的基金管理人情况

　　1、名称：天津仙童投资管理有限责任公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：91120222697414325C

　　4、住所：天津市武清开发区福源道北侧

　　5、法定代表人：张晓君

　　6、注册资本：1,000万元

　　7、成立日期：2009年11月25日

　　8、营业期限：2009年11月25日至2029年11月24日

　　9、 经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司与天津仙童投资管理有限责任公司不存在关联关系。

　　三、 本次拟变更事项对公司的影响及风险提示

　　本次拟变更事项旨在优化“善缘金206号私募证券投资基金”产品的管理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次拟变更事项经公司董事会审议通过之后，尚需经中国证券投资基金业协会备案通过，能否通过尚存在不确定性。本次变更后，基于产品性质仍存在收益不达预期风险及其他风险等。

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次拟变更事项不影响公司正常运营及日常经营资金需求。公司将及时了解委托理财产品情况，防范投资风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年01月10日

　　股票代码：002772          股票简称：众兴菌业          公告编号：2023-005

　　债券代码：128026          债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　2022年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年01月01日—2022年12月31日

　　2、业绩预告情况： □扭亏为盈  R同向上升  □同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所预审计。

　　三、 业绩变动原因说明

　　1、2022年下半年公司食用菌价格尤其是金针菇产品的销售价格同比上涨较多，同时公司双孢菇产销量同比亦有所增长。

　　2、2022年8月受四川限电影响，公司联营企业四川丰藏现代农业有限公司直接损失较大，公司对其剩余长期股权投资全额计提减值准备997.78 万元。

　　3、2022年11月末全资子公司武威众兴菌业科技有限公司因疫情防控需要实施临时性停产，对应产品报废及对后续在产品计提减值准备合计金额约556万元。

　　4、公司持有的交易性金融资产因市场波动在本报告期内合计确认的公允价值变动损失约3,485万元。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计， 具体财务数据以公司2022年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年01月10日