浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架       公告编号：2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2023年1月6日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2023年1月11日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。

　　具体内容详见2023年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年2月3日召开浙江东南网架股份有限公司2023年第一次临时股东大会，详细内容见公司2023年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

　　三、备查文件：

　　1、 浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、 公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月12日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2023-005

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：公司2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年2月3日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月3日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年1月31日

　　7、会议出席对象

　　（1）公司股东：截至2023年1月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）其他相关人员

　　8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2023年2月2日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

　　地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

　　邮编：311209

　　3、 登记时间：2023年2月1日及2023年2月2日上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、 会议联系方式：

　　联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

　　联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号  邮政编码：311209

　　会议联系人： 蒋建华  张燕

　　联系电话：0571—82783358   传真：0571—82783358

　　2、 本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362135。

　　2、投票简称：“东南投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年2月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江东南网架股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托              (先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江东南网架股份有限公司2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　被委托人（代理人）签字：

　　被委托人（代理人）身份证号码：

　　委托书有效期：    年   月    日至本次股东大会结束

　　委托日期：    年    月   日

　　特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2023-004

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于公司2023年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。为满足子（孙）公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过375,000万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过225,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过150,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

　　上述担保的额度，可在子（孙）公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子（孙）公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。董事会提请授权公司总经理在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。

　　根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会批准。

　　二、 担保额度预计具体情况

　　三、 被担保人的基本情况

　　本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下：

　　（一）天津东南钢结构有限公司

　　1、公司名称：天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）

　　成立日期：2004年8月30日

　　注册资本：18,500万元人民币

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道31号

　　法定代表人：朱乾

　　经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与公司的关系：天津东南为公司的全资子公司，公司持有天津东南100%股权。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　4、经查询，天津东南不属于失信被执行人。

　　（二） 成都东南钢结构有限公司

　　1、 公司名称：成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）

　　成立日期：2007年11月5日

　　注册资本：12,500万元人民币

　　注册地址：四川新津工业园区A区

　　法定代表人：沈志才

　　经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）；销售：建材（不含危险化学品及木材）。

　　2、与公司的关系：成都东南为公司的全资子公司，公司持有成都东南100%股权。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　4、 经查询，成都东南不属于失信被执行人。

　　（三） 广州五羊钢结构有公司

　　1、公司名称：广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）

　　成立日期：2004年6月8日

　　注册资本：7222.5355万元人民币

　　注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

　　法定代表人：方建坤

　　经营范围：钢结构制造；钢铁结构体部件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑用金属制附件及架座制造；建材、装饰材料批发；道路货物运输代理；对外承包工程业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）

　　2、与公司的关系：广州五羊为公司全资子公司，公司持有广州五羊100%股权。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　4、 经查询，广州五羊不属于失信被执行人。

　　（四）浙江东南钢结构有限公司

　　1、公司名称：浙江东南钢结构有限公司（以下简称“东南钢结构”）

　　成立日期：2008年12月17日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

　　法定代表人：沙学勇

　　经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的销售。

　　2、与公司的关系：东南钢结构为公司全资子公司，公司持有东南钢结构100%股权。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　4、经查询，东南钢结构不属于失信被执行人。

　　（五）浙江东南绿建集成科技有限公司

　　1、公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）

　　成立日期：2018年1月11日

　　注册资本：68,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-41号

　　法定代表人：项振刚

　　经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、与公司的关系：东南绿建为公司全资子公司，公司持有东南绿建100%股权。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　4、 经查询，东南绿建不属于失信被执行人。

　　（六）东南新材料（杭州）股份有限公司

　　1、公司名称：东南新材料（杭州）股份有限公司（以下简称“东南新材料”）

　　成立日期：2011年1月26日

　　注册资本：39,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市钱塘区红十五路11100号

　　法定代表人：王官军

　　经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与公司的关系：公司直接持有东南新材料97%股权，通过浙江东南钢制品有限公司间接持有东南新材料3%股权，为公司控股子公司。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　4、经查询，东南新材料不属于失信被执行人。

　　（七）杭州东南新材料销售有限公司

　　1、公司名称：杭州东南新材料销售有限公司（以下简称“新材料销售”）

　　成立日期：2019年4月22日

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号1幢

　　法定代表人：王官军

　　经营范围：经销：聚酯切片，POY丝，FDY丝，DTY丝；纺织面料、轻纺产品，化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、五金材料，普通货运；人力装卸服务

　　2、与公司的关系：公司通过东南新材料间接持有新材料销售100%股权，为公司全资孙公司。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　4、经查询，新材料销售不属于失信被执行人。

　　（八）浙江东南碳中和科技有限公司

　　1、公司名称：浙江东南碳中和科技有限公司（以下简称“东南碳中和”）

　　成立日期：2021年03月30日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号6幢

　　法定代表人：王东建

　　经营范围：一般项目:新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电气机械设备销售；电气设备修理；合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、与公司的关系：东南碳中和为公司全资子公司,公司持有东南碳中和100%股权。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　4、经查询，东南碳中和不属于失信被执行人。

　　（九） 浙江东南钢制品有限公司

　　1、公司名称：浙江东南钢制品有限公司（以下简称“东南钢制品”）

　　成立日期：2019年10月30日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路560号2幢

　　法定代表人：朱卫锋

　　经营范围：网架、钢结构及其配套板材的制造;销售:建筑材料**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、与公司的关系：东南钢制品为公司全资子公司，公司持有东南钢制品100%股权。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　5、 经查询，东南钢制品不属于失信被执行人。

　　（十） 浙江东南绿建钢制品有限公司

　　1、公司名称：浙江东南绿建钢制品有限公司（以下简称“绿建钢制品”）

　　成立日期：2022年5月24日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西三路5799号2幢

　　法定代表人：项振刚

　　经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、与公司的关系：公司通过东南绿建间接持有绿建钢制品100%股权，为公司全资孙公司。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　6、 经查询，绿建钢制品不属于失信被执行人。

　　四、 担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　为满足公司下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司在未来十二个月内，拟为合并报表范围内子公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保额度不超过375,000万元人民币，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过225,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过150,000万元。

　　本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子（孙）公司，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为453,500万元人民币，实际发生的担保余额为141,609.11万元，占本公司2021年末经审计净资产的23.54%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2023年1月12日