东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2023-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023年01月11日上午以现场+通讯会议方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年01月06日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目投资5.5亿元及其可行性研究报告的议案》

　　详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司投资建设多层楼房生猪养殖项目的公告》（公告编号：2023-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　(二)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　(三)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　(四)审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》

　　详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司增资的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　(五)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司于2023年02月10日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2023年第二次临时股东大会通知内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月十二日

　　证券代码：001201       证券简称：东瑞股份         公告编号：2023-002

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场表决和网络表决相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年01月11日（星期三）上午10:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年01月11日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年01月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长袁建康先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次会议的股东及股东代理人共29名，代表有表决权股份数159,776,900股，占公司有表决权股份总数的75.0812%。其中出席会议的中小投资者共21名，代表有表决权股份数46,001,252股，占公司有表决权股份总数的21.6166%。其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东代理人共18名，代表有表决权股份数159,714,100股，占公司有表决权股份总数的75.0516%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份数62,800股，占公司有表决权股份总数的0.0295%。

　　2、除蒋荣彪外，公司其他董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　国浩律师（广州）事务所钟成龙、陈伟律师为本次股东大会做现场见证，并出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、议案审议、表决情况

　　与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　（一） 审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》；

　　公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、曾东强、袁伟康、蒋荣彪、河源兆桉投资合伙企业（有限合伙）、河源东祺投资合伙企业（有限合伙）、河源光轩投资合伙企业（有限合伙）、张惠文对该议案回避表决。

　　表决结果：同意54,324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8948%；反对55,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1026%；弃权1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意28,377,744股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7988%；反对55,800股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1962%；弃权1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0049%。

　　（二） 审议《关于第三届监事会监事薪酬的议案》；

　　公司股东漆良国、王展祥对该议案回避表决。

　　表决结果：同意148,422,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9615%；反对55,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0376%；弃权1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意45,944,052股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8757%；反对55,800股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1213%；弃权1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0030%。

　　（三） 审议《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；

　　表决结果：同意159,722,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对54,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意45,946,452股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8809%；反对54,800股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1191%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四） 审议《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》；

　　表决结果：同意159,722,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9660%；反对54,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意45,946,952股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8820%；反对54,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1180%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东瑞股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、东瑞食品集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月十二日

　　证券代码：001201       证券简称：东瑞股份          公告编号：2023-009

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年01月11日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，定于2023年02月10日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　1）会议召开时间：2023年02月10日（星期五）10:00

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年02月10日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年02月10日上午09:15至2023年02月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年02月07日（星期二）

　　7、出席对象：

　　1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2023年02月07日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

　　2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　3）公司聘请的律师；

　　4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称及编码：

　　2、特别说明：

　　1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

　　2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码注意事项

　　1、公司已对本次股东大会提案进行编码，详见前表；

　　2、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

　　3、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年02月07日，上午9:00-下午17:00

　　2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　4、登记手续：

　　1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　5、登记地点及联系方式：

　　联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

　　联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

　　指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

　　指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

　　6、其他事项：

　　1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

　　2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

　　3）鉴于目前处于新冠肺炎疫情防控期，请各位现场参加会议的股东遵循往返地的有关防疫要求。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议公告；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议公告。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年02月10日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年02月10日（星期五）9:15，结束时间为2023年02月10日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托      先生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　4、委托人身份证号码或营业执照号码：

　　5、委托人持股数：

　　6、委托人股东账号：

　　7、受托人签名：

　　8、受托人身份证号：

　　9、委托日期：     年   月   日

　　附件三：

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年02月07日（星期二）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样）），不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2023-003

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二次会议于2023年01月11日上午以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年01月06日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年一月十二日