金冠电气股份有限公司关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码：688517               证券简称：金冠电气             公告编号：2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)于2023年1月12日以现场和视频的方式召开第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年1月9日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事马英林、徐学亭、贾娜、王海霞、吴希慧现场参会，樊崇、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事及其他高级管理人员列席。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》

　　经审议，董事会认为：本议案中本次预计的日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定或以招投标方式确定的中标价格为准。未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司2023年度日常关联交易的预计金额为41,321.00万元。

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　董事樊崇先生和马英林先生作为该议案的关联董事已回避表决该议案。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对本议案出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于2023年度日常性关联交易预计公告》。

　　（二） 审议通过《关于召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　经审核，董事会同意于2023年2月15日在河南省南阳市信臣路88号公司一号会议室召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：688517               证券简称：金冠电气             公告编号：2023-002

　　金冠电气股份有限公司

　　关于2023年度日常性关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是。

　　● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年1月12日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：我们认为公司2023年度日常关联交易额度预计符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意将《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为：公司2023年度日常关联交易额度预计符合公司日常生产经营实际情况，是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。该议案的审议程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，我们一致同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司2023年日常关联交易预计符合业务发展和生产经营需要，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定或以招投标方式确定的中标价格为准，未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司2023年度日常关联交易的预计金额为41,321.00万元。

　　本次关联交易事项涉及金额已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元（人民币）

　　注：1.关联交易包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司与关联方河南锦冠电力工程有限公司及/或河南锦冠技术有限公司组成联合体共同参与客户的招投标活动，即河南锦冠电力工程有限公司或河南锦冠技术有限公司负责项目的设计、施工和运营管理等相关工作，公司或子公司南阳金冠智能开关有限公司负责向客户提供项目所需相关设备等事项；

　　2.占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2022年度同类业务签订合同金额；

　　3.本次日常关联交易预计金额、2022年实际发生额均以签订合同金额为统计口径（包括已签订未执行完毕的部分）,为不含税金额；

　　4.同一实际控制人控制的关联交易额度可以相互调剂。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元（人民币）

　　注：

　　1、前次预计金额和前次实际发生金额均以签订合同金额为统计口径（包括已签订未执行完毕的部分）,为不含税金额；

　　2、河南金冠电力工程有限公司已于2022年4月29日更名为河南锦冠电力工程有限公司；河南金冠技术有限公司已于2022年4月25日更名为河南锦冠技术有限公司；河南金冠环保新能源科技有限公司已于2022年5月16日更名为河南锦冠环保新能源科技有限公司。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.关联方一

　　公司名称：河南锦冠电力工程有限公司

　　统一社会信用代码：91411300MA3X6RH23X

　　法定代表人：郭小玲

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：20,000万人民币

　　成立时间：2016-01-15

　　注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西500米路北

　　主要股东：樊崇持股99%，河南锦冠技术有限公司持股1%

　　经营范围：电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；充电桩安装及维护；电力工程施工、电站运维；机电工程施工；新能源发电设备生产销售；售电业务；无人机研发、生产、销售（不含民用航空器）；物业服务；逆变器设计、生产、销售；光伏组件加工；电力工程咨询服务、造价、监理、勘测服务，送变电工程设计及送变电工程专业承包服务；新能源发电工程设计服务及工程承包服务，房屋建筑、土木工程建筑设计及工程承包；新能源技术研发服务；合同能源管理；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能产品，太阳能水泵，环保移动厕所的研发、生产、销售、安装、服务*

　　最近一年财务状况：截止2022年9月30日，总资产149,269万元；净资产20,475万元；营业额15,651万元；净利润1,152万元（以上数据未经审计）。

　　2.关联方二

　　公司名称：河南锦冠技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110302306324710Y

　　法定代表人：荆妙

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：12,000万人民币

　　成立时间：2014-04-30

　　注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西200米路北

　　主要股东：河南锦冠新能源集团有限公司持股99%，樊崇持股1%

　　经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、验收、管理；充电桩服务；售电；新能源汽车销售、租赁；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务、技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让：软件开发；销售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；组装生产电动汽车充电桩（机）*

　　最近一年财务状况：截止2022年9月30日，总资产34,496万元；净资产-2,375万元；营业额1,982万元；净利润77万元（以上数据未经审计）。

　　3.关联方三

　　公司名称：河南冠宝建设工程有限公司

　　统一社会信用代码：91411300MA44JJTJ3H

　　法定代表人：周新尚

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立时间：2017-10-31

　　注册地址：河南省内乡县湍东镇菊韵花苑小区19#16-17楼13室

　　主要股东：河南锦冠电力工程有限公司持股100%

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物业管理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年财务状况：截止2022年9月30日，总资产45,213万元；净资产6,761万元；营业额20,029万元；净利润2,261万元（以上数据未经审计）。

　　4.关联方四?

　　公司名称：河南锦冠环保新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91411325MA3XE5G39G

　　法定代表人：周新尚

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立时间：2016-10-11

　　注册地址：河南省内乡县湍东镇菊韵花苑小区19#16-17楼13室

　　主要股东：河南锦冠电力工程有限公司持股100%

　　经营范围：新能源原动设备制造；环境保护专用设备制造；光伏设备及元器件制造；卫生洁具制造；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能仪器仪表制造；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；休闲观光活动；合同能源管理；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；电线、电缆经营；规划设计管理；农林牧渔业废弃物综合利用；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；环境保护专用设备销售；卫生洁具销售；塑料制品销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；建筑材料销售；水污染治理；水环境污染防治服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；销售代理；节能管理服务；工程管理服务；智能仪器仪表销售；新材料技术研发；金属材料销售；橡胶制品销售；金属制品销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；森林公园管理；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一年财务状况：截止2022年9月30日，总资产34,944万元；净资产3,691万元；营业额16,228万元；净利润1,573万元（以上数据未经审计）。

　　5.关联方五

　　公司名称：南阳市爱充充电技术有限公司

　　统一社会信用代码：91411300MA3X66G89P

　　法定代表人：荆妙

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：4,000万人民币

　　成立时间：2015-12-28

　　注册地址：南阳市高新技术产业集聚区经十路与纬十路交叉口

　　主要股东：河南锦冠技术有限公司持股97.5%、白金霞持股2.5%

　　经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、管理；充电服务；软件开发；新能源汽车销售、租赁；广告设计制作代理、发布；光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、光伏电站设计安装；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务*

　　最近一年财务状况：截止2022年9月30日，总资产12,264万元；净资产3,972万元；营业额756万元；净利润136万元（以上数据未经审计）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　樊崇为公司的实际控制人，且为河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、河南锦冠技术有限公司（以下简称“锦冠技术”）、河南锦冠环保新能源科技有限公司（以下简称“锦冠环保”）、河南冠宝建设工程有限公司（以下简称“冠宝建设”）、南阳市爱充充电技术有限公司（以下简称“爱充充电”）的实际控制人；马英林为公司的董事，且为锦冠电力的董事长，因此锦冠电力、锦冠技术、锦冠环保、冠宝建设、爱充充电均为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约和支付能力。公司将就上述关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要包括：（1）向关联方锦冠电力、锦冠技术、冠宝建设、锦冠环保、爱充充电销售公司产品等，包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“金冠智能”）与锦冠电力及/或锦冠技术以联合体形式参与客户项目投标；（2）向爱充充电提供土地租赁服务；（3）公司接受锦冠电力工程施工服务。

　　公司关联交易业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　在公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）分析关联交易的必要性

　　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、风险提示

　　上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，尚待股东大会审议通过。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

　　2、公司日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。    综上所述，保荐机构对公司2023年度日常性关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：688517        证券简称：金冠电气        公告编号：2023-003

　　金冠电气股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年2月15日 14点30分

　　召开地点：南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月15日

　　至2023年2月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，相关内容已于2023 年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：河南锦冠新能源集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年2月14日（上午8:30-11:30， 下午 13:30-17:00）办理登记手续。

　　（二）登记地点

　　河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室。

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3.法人股东法定代表人/非法人股东执行事务合伙人或委派代表：本人有效身份证件原件、法人股东/非法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4.法人股东/非法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东/非法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人/委派代表签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、邮件方式办理登记，请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司

　　邮政编码：473000

　　会务联系人：刘艳娜

　　联系电话：0377-63199188

　　传真：0377-61635555

　　邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金冠电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688517               证券简称：金冠电气             公告编号：2023-005

　　金冠电气股份有限公司关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日以现场方式召开第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年1月9日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司2023年日常关联交易预计符合业务发展和生产经营需要，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定或以招投标方式确定的中标价格为准，未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司2023年度日常关联交易的预计金额为41,321.00万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于2023年度日常性关联交易预计公告》。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司监事会

　　2023年1月13日

　　证券代码： 688517        证券简称： 金冠电气        公告编号： 2023-006

　　金冠电气股份有限公司持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。

　　●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、 实际控制人发生变化。

　　●本次权益变动后，信息披露义务人深圳市鼎汇通实业有限公司(以下简称 “鼎汇通”) 持有公司股份数量为7,449,704股，持有公司股份比例由6.47%减少至5.47%。

　　2023 年 1 月 12 日，公司收到鼎汇通发来的《关于股份减持达1%的告知函》， 现将有关权益变动情况公告如下：

　　一、 本次权益变动基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

　　三、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。

　　2、本次权益变动为履行减持股份计划，具体内容详见公司2022年11月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号： 2022-71） 。

　　3、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　5、本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2023年1月13日