英科医疗科技股份有限公司关于变更 注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　证券代码：300677         证券简称：英科医疗        公告编号：2023-006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年1月16日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　1、公司于2022年11月21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票价格和回购注销部分限性股票的议案》，同意公司回购注销的股票数量为891,167股。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票价格和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-108）。

　　截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。

　　2、公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。

　　综上，截至2023年1月13日，公司注册资本由人民币65,951.2985万元变更为人民币65,866.2418万元（包含公司可转债转股增加的股本数量），需对照修订《公司章程》有关条款。

　　二、《公司章程》修订情况

　　本次《公司章程》相关条款作如下修订：

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。

　　三、对公司的影响

　　本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　英科医疗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023 年 1 月 17 日

　　证券代码：300677          证券简称：英科医疗        公告编号：2023-007

　　英科医疗科技股份有限公司关于召开

　　公司2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年2月2日（星期四）14:00召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月2日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：2023年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年2月2日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年1月30日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年1月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：股东大会提案编码

　　上述议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3表决通过。

　　上述议案已分别经公司于2023年1月16日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　特别提示：

　　本次会议审议的第1项议案，关联股东刘方毅先生、陈琼女士、于海生先生、李斌先生、冯杰女士、翟文宁女士、徐娟女士将回避表决，且其与其一致行动人不能接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2023年2月2日（星期四）9:30-11:30

　　2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年2月1日17:00 前送达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

　　4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园

　　邮编：255414

　　联系部门：资本证券部

　　联系电话：0533-6098999

　　联系传真：0533-6098966

　　未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

　　信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

　　注意事项：

　　1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　3、公司不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　附件三：授权委托书

　　英科医疗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年1月17日

　　附件一

　　股东参会登记表

　　注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（请见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　　3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

　　附件二

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年2月2日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件三

　　授  权  委  托  书

　　本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权               先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2023年2月2日召开的2023年第一次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

　　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　　2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

　　3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人账户：

　　委托人持股数：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　受托日期：    年    月     日

　　本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：300677         证券简称：英科医疗       公告编号：2023-005

　　英科医疗科技股份有限公司

　　关于拟购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。独立董事发表了明确同意的独立意见；本事项尚需公司股东大会审议通过。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、责任险方案

　　1、投保人：英科医疗科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保费支出：不超过人民币60万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《英科医疗科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意将该议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　英科医疗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年1月17日