证券代码:300273 证券简称:*ST和佳 编号:2022-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开;
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、股东出席会议的总体情况
2022年12月31日,珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“和佳医疗”或“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2023年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月16日上午9:15至15:00;本次股东大会由公司董事会召集,现场会议于2023年1月16日15:00在公司会议室召开,由公司董事长郝峻卓先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共32名,代表股份140,633,875股,占公司总股本的17.8056%,其中:出席现场会议的股东及股东代表5人,代表股份134,382,875股;参加网络投票的股东27人,代表股份6,251,000股。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东(单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东)共28人,代表股份6,275,000股,占公司总股本的0.7945%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份24,000股,占公司总股本的0.0030%%。通过网络投票的中小股东27人,代表股份6,251,000股,占公司总股本的0.7914%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议以下议案,并形成决议:
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过并提交至本次股东大会。
表决结果:同意140,551,675股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9416%;反对82,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0584%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果:同意6,192,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.4035%;反对82,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0584%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、唐伟振律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为:和佳医疗2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议;
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2023年1月16日
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