积成电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子       公告编号：2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　二、会议通知情况

　　《积成电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》已于2022年12月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　三、会议召开情况

　　1、现场会议召开日期和时间：2023年1月16日14时。

　　2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司215会议室。

　　3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

　　4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年1月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议主持人：董事长王良先生。

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　　四、会议出席情况

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共13人(合计代表20名股东)，代表公司有表决权股份144,768,504股，占公司股份总数的28.2859%，占公司有表决权股份总数的28.7187%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

　　1、参加现场投票的股东及股东授权代表共7人(合计代表14名股东),代表公司有表决权股份115,127,515股，占公司股份总数的22.4944%，占公司有表决权股份总数的22.8386%；

　　2、通过网络投票的股东共6人，代表公司有表决权股份29,640,989股，占公司股份总数的5.7915%，占公司有表决权股份总数的5.8801%；

　　3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共12人，代表公司有表决权股份29,398,806股,占公司股份总数的5.7441%，占公司有表决权股份总数的5.8320%。

　　五、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

　　1、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　本次股东大会以累计投票方式选举王良先生、严中华先生、李文峰先生、李德喜先生、孙绪江先生、李滨先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1.01 选举王良先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意144,272,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.6573%。其中，中小投资者的表决情况：同意28,902,636股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3123%。

　　1.02 选举严中华先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意144,267,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%。其中，中小投资者的表决情况：同意28,898,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2970%。

　　1.03 选举李文峰先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意144,267,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%。其中，中小投资者的表决情况：同意28,898,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2970%。

　　1.04 选举李德喜先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意144,267,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%。其中，中小投资者的表决情况：同意28,898,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2970%。

　　1.05 选举孙绪江先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意144,267,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%。其中，中小投资者的表决情况：同意28,898,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2970%。

　　1.06 选举李滨先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意144,267,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%。其中，中小投资者的表决情况：同意28,898,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2970%。

　　2、审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

　　本次股东大会以累计投票方式选举陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生为公司第八届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　2.01 选举陈关亭先生为公司独立董事

　　表决结果：同意144,272,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.6573%。其中，中小投资者的表决情况：同意28,902,636股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3123%。

　　2.02 选举翟继光先生为公司独立董事

　　表决结果：同意144,272,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.6573%。其中，中小投资者的表决情况：同意28,902,636股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3123%。

　　2.03 选举艾芊先生为公司独立董事

　　表决结果：同意144,267,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%。其中，中小投资者的表决情况：同意28,898,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2970%。

　　综上，王良先生、严中华先生、李文峰先生、李德喜先生、孙绪江先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生9人共同组成公司第八届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。三位独立董事的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。上述董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

　　本次换届后，第七届董事会董事姚斌先生和独立董事唐西胜先生将离任，公司董事会对姚斌先生和唐西胜先生在任职期间对公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告披露日，姚斌先生持有公司股份710,000股，离任后将遵守股份锁定的相关规定，唐西胜先生未持有公司股份。

　　3、审议通过《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

　　本次股东大会以累计投票方式选举曾宪忠先生、崔仁涛先生为公司第八届监事会股东代表监事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　3.01 选举曾宪忠先生为公司监事

　　表决结果：同意144,267,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%。其中，中小投资者的表决情况：同意28,898,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2970%。

　　3.02 选举崔仁涛先生为公司监事

　　表决结果：同意144,267,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%。其中，中小投资者的表决情况：同意28,898,136股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2970%。

　　股东代表监事曾宪忠先生、崔仁涛先生与公司职工代表监事林建锋先生共同组成公司第八届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。公司第八届监事会监事不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意144,347,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.7094%；反对419,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.2895%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、审议通过《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》

　　逐项审议结果如下：

　　5.01审议通过《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意143,797,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.3295%；反对969,139股，占出席会议有表决权股份总数的0.6694%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5.02审议通过《关联交易管理办法》

　　表决结果：同意143,797,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.3295%；反对969,139股，占出席会议有表决权股份总数的0.6694%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

　　5.03审议通过《对外投资管理制度》

　　表决结果：同意143,797,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.3295%；反对969,139股，占出席会议有表决权股份总数的0.6694%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

　　5.04审议通过《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意143,797,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.3295%；反对969,139股，占出席会议有表决权股份总数的0.6694%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

　　5.05审议通过《对外提供财务资助管理制度》

　　表决结果：同意144,267,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.6542%；反对499,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.3447%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

　　5.06审议通过《独立董事工作规则》

　　表决结果：同意143,797,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.3295%；反对969,139股，占出席会议有表决权股份总数的0.6694%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

　　六、律师出具的法律意见书

　　北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　七、备查文件

　　1、积成电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2023年1月16日

　　证券代码：002339        证券简称：积成电子       公告编号：2023-004

　　积成电子股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年1月16日在公司总部215会议室召开，会议通知已于2022年12月30日以公告方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事王良先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

　　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举王良先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期三年。

　　选举严中华先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

　　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，同意聘任严中华先生为公司总经理，任期三年。

　　三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第八届董事会专业委员会委员的议案》。

　　选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

　　1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事长王良先生担任召集人，董事严中华先生、李德喜先生、孙绪江先生、独立董事艾芊先生担任该委员会委员。

　　2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事翟继光先生担任召集人，独立董事陈关亭先生、董事孙绪江先生担任该委员会委员。

　　3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事陈关亭先生担任召集人，独立董事翟继光先生、董事李文峰先生担任该委员会委员。

　　4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事艾芊先生担任召集人，独立董事翟继光先生、董事李滨先生担任该委员会委员。

　　四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》。

　　经公司总经理提名，同意聘任李文峰先生、于学军先生、孙绪江先生、周文俊先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为公司财务负责人，任期三年。

　　五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，同意聘任刘慧娟女士为公司董事会秘书，任期三年。刘慧娟女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　刘慧娟女士联系方式：

　　电话和传真：0531-88061716

　　电子邮箱：liuhuijuan@ieslab.cn

　　办公地址：山东省济南市花园路东段188号

　　六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任秦高凤女士为公司证券事务代表，秦高凤女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　秦高凤女士联系方式：

　　电话和传真：0531-88061716

　　电子邮箱：qingaofeng@ieslab.cn

　　办公地址：山东省济南市花园路东段188号

　　公司董事（含兼任高级管理人员的董事严中华先生、李文峰先生、孙绪江先生）简历详见2022年12月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》。于学军先生、周文俊先生、秦晓军先生、刘慧娟女士、秦高凤女士简历附后。

　　公司独立董事对本次选举董事长和副董事长、聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2023年1月16日

　　附件：

　　简历

　　1、于学军先生，出生于1970年3月，中国国籍，电子学与信息系统专业，本科学历，高级工程师。曾任济南高新开发区积成电子系统实验所系统软件部工程师、副部长，2000年起历任本公司调度中心系统产品部副部长、电网自动化事业部副经理、经理、总经理助理。2016年6月至2019年6月任北京卓识网安技术股份有限公司（本公司控股子公司）总经理，现任本公司副总经理。

　　于学军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　2、周文俊先生，出生于1974年2月，中国国籍，电子学与信息系统专业学士，工程技术应用研究员。1996年大学毕业至今一直在本公司任职，历任系统软件部部长助理、配网自动化产品部副部长、电网自动化事业部副经理、研发中心总工，现任本公司总经理助理兼研发中心经理。

　　周文俊先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　3、 秦晓军先生，出生于1970年8月，中国国籍，会计学专业本科。2001年起历任本公司财务部主管、经理，现任本公司财务负责人。

　　秦晓军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　4、刘慧娟女士，出生于1984年10月，中国国籍，研究生学历，法学学士和工商管理硕士，持有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。2007年7月至2015年5月历任公司董事会办公室助理、证券事务代表、副主任，2015年5月至今任董事会办公室主任兼证券事务代表。

　　刘慧娟女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　5、秦高凤女士，出生于1987年7月，中国国籍，税务专业学士，中国注册会计师，持有董事会秘书资格证书。2010年5月至2016年6月在中瑞岳华会计师事务所山东分所从事审计工作，2016年7月至今在本公司担任董事会办公室助理。

　　秦高凤女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002339          证券简称：积成电子         公告编号：2023-005

　　积成电子股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年1月16日下午在公司会议室召开，会议通知于2022年12月30日以公告方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事曾宪忠先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

　　会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，一致选举曾宪忠先生为公司第八届监事会主席。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月16日