威海百合生物技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603102        证券简称：百合股份     公告编号：2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年01月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长刘新力先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书孙同波先生出席股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　3、 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案中，议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。经本次股东大会累积投票选举通过，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　　律师：黄凌寒

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603102           证券简称：百合股份       公告编号：2023-002

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年1月16日在公司会议室以通讯和现场投票相结合的表决方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举刘新力先生主持本次会议，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举刘新力先生为公司第四届董事会董事长的议案》

　　经审议，选举刘新力先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2022年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举李秉胜、周晓丽、刘新力为提名委员会委员的议案》

　　公司董事会下设提名委员会，选举李秉胜先生、周晓丽女士、刘新力先生为提名委员会委员，李秉胜先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举刘元锁、李秉胜、姚建伟为审计委员会委员的议案》

　　公司董事会下设审计委员会，选举刘元锁先生、李秉胜先生、姚建伟先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，刘元锁先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于选举周晓丽、李秉胜、刘旭东为薪酬与考核委员会委员的议案》

　　公司董事会下设薪酬与考核委员会，选举周晓丽女士、李秉胜先生、刘旭东先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，周晓丽女士同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于选举刘新力、王文通、刘元锁为战略委员会委员的议案》

　　公司董事会下设战略委员会，选举刘新力先生、王文通先生、刘元锁先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，刘新力先生同时担任主任委员职务。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任刘新力先生为公司总经理的议案》

　　经审议，聘任刘新力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2022年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任王文通先生为公司副总经理的议案》

　　经审议，聘任王文通先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2022年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于聘任王丽娜女士为公司副总经理的议案》

　　经审议，聘任王丽娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2022年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于聘任刘海涛先生为公司副总经理的议案》

　　经审议，聘任刘海涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2022年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于聘任孙同波先生为公司董事会秘书的议案》

　　经审议，聘任孙同波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。孙同波先生简历见附件。

　　独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于聘任唐冬冬先生为公司财务总监的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任唐冬冬先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。唐冬冬先生简历见附件。

　　独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　附件：相关人员简历

　　孙同波先生，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。曾任山东省龙口市芦头镇政府职员、龙口市秋林城市信用社办公室主任、龙口市秋林城市信用社证券交易营业部副主任、山东证券公司龙口营业部（后更名为天同证券公司龙口营业部）副总经理、咨询部经理、山东科亿达集团有限公司董事会秘书、山东南山建设发展股份有限公司董事会秘书；2011年7月加入公司，现任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露之日，孙同波先生持有公司股份数量为347,710股，占公司总股本的0.72%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　唐冬冬先生，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月至2013年4月任职于好当家集团有限公司，历任高尔夫球会记账员、荣泰食品厂出纳、荣兴食品厂主管会计、好当家集团审计部组长；2013年5月加入公司，曾任公司审计科科长，现任公司财务部经理。

　　截至本公告披露之日，唐冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603102          证券简称：百合股份        公告编号：2023-003

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一次会议于2023年1月16日在公司会议室以通讯和现场投票相结合的表决方式召开，与会监事同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。与会监事一致推举刘禄增先生主持会议，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举刘禄增先生为监事会主席的议案》

　　依据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举刘禄增先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2022年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司监事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：603102          证券简称：百合股份       公告编号：2023-004

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。股东大会召开当日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　1、非独立董事：刘新力先生（董事长）、王文通先生、姚建伟先生、刘海涛先生、王丽娜女士、刘旭东先生

　　2、独立董事：李秉胜先生、刘元锁先生、周晓丽女士

　　3、董事会各专门委员会：

　　战略委员会：刘新力先生（主任委员）、王文通先生、刘元锁先生

　　提名委员会：李秉胜先生（主任委员）、周晓丽女士、刘新力先生

　　审计委员会：刘元锁先生（主任委员）、李秉胜先生、姚建伟先生

　　薪酬与考核委员会：周晓丽女士（主任委员）、李秉胜先生、刘旭东先生

　　上述人员简历详见公司于2022年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　二、第四届监事会组成情况

　　1、非职工代表监事：刘禄增先生（监事会主席）、刘兆民先生

　　2、职工代表监事：郑志海先生（简历详见附件2）

　　非职工代表监事简历详见公司于2022年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　三、高级管理人员情况

　　1、总经理：刘新力先生

　　2、副总经理：王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生

　　3、董事会秘书：孙同波先生

　　4、财务总监：唐冬冬先生

　　刘新力先生、王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生的简历详见公司于2022年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036），孙同波先生和唐冬冬先生简历详见附件1。

　　公司独立董事对聘任刘新力先生为公司总经理，聘任王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生为公司副总经理，聘任孙同波先生为公司董事会秘书，聘任唐冬冬先生为公司财务总监的事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

　　因公司第三届董事会任期届满，公司非独立董事、财务总监葛永乐先生在本次换届后不再担任董事及财务总监职务。

　　截至本公告披露之日，葛永乐先生持有公司1,210,726股份，葛永乐先生在离任后，仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对于离任董事、监事股份管理的相关法律、法规。

　　葛永乐先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对葛永乐先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　附件1：孙同波先生和唐冬冬先生简历

　　1、孙同波先生

　　孙同波，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。曾任山东省龙口市芦头镇政府职员、龙口市秋林城市信用社办公室主任、龙口市秋林城市信用社证券交易营业部副主任、山东证券公司龙口营业部（后更名为天同证券公司龙口营业部）副总经理、咨询部经理、山东科亿达集团有限公司董事会秘书、山东南山建设发展股份有限公司董事会秘书；2011年7月加入公司，现任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露之日，孙同波先生持有公司股份数量为347,710股，占公司总股本的0.72%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、唐冬冬先生

　　唐冬冬，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月至2013年4月任职于好当家集团有限公司，历任高尔夫球会记账员、荣泰食品厂出纳、荣兴食品厂主管会计、好当家集团审计部组长；2013年5月加入公司，曾任公司审计科科长，现任公司财务部经理。

　　截至本公告披露之日，唐冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2：郑志海先生简历

　　郑志海先生，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任鸿洋神水产科技职工；2005年加入公司，曾任公司电工科科长，机电设备科科长，现任公司设备工程部职工。

　　截至本公告披露之日，郑志海先生持有公司股票121.0029万股（占公司总股本的比例为1.89%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。