广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料        公告编号：2023-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司2022年向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品1,876.20万元（数据未经审计），2023年珠海粤顺水产养殖有限公司将继续向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品，预计采购金额不超过2,400万元。

　　公司于2023年1月17日召开第三届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。公司于2023年1月17日召开第三届监事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

　　（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

　　注：1、2022年公司日常关联交易实际发生额未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的《2022年年度报告》为准；

　　2、实际发生额与预计金额差异=（实际发生额-预计金额）/预计金额；

　　3、2022年日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　珠海粤顺水产养殖有限公司

　　1、注册资本：6,009.25万元

　　2、法定代表人：陈文杰

　　3、住所：珠海市斗门区乾务镇乾北村福生围50007号

　　4、主营业务：水产品养殖、水产品零售

　　5、与上市公司的关联关系：公司与珠海粤顺水产养殖有限公司同受公司控股股东湛江市对虾饲料有限公司控制

　　6、最近一期主营财务数据：

　　注：以上数据未经审计。

　　7、履约能力分析：珠海粤顺水产养殖有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、定价原则和依据

　　公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

　　2、付款安排和结算方式

　　由双方按合同约定的结算方式进行结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　独立董事认为：公司拟提交第三届董事会第五次会议审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易，系公司日常经营实际需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　独立董事认为：公司向关联方销售的产品主要是水产配合饲料、动保产品，上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来。公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，亦不会影响公司的独立性。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们一致同意公司关于2023年度日常关联交易预计的议案。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2023年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可独立意见；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　（四）公司第三届监事会第四次会议决议；

　　（五）保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2023-009

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币35,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用；本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》（公告编号：2022-017）。

　　公司及全资子公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司2023年1月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2023-002）。现将本次使用部分闲置募集资金进行现金管理相关情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　备注：公司及全资子公司与上述银行均不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风险防控措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司财务部门建立投资台账，公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

　　三、投资对公司的影响

　　在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额累计12,000万元（含本次现金管理金额12,000万元），未超过公司董事会审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

　　五、备查文件

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买凭证。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-010

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于

　　使用部分闲置自有资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月8日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十一次会议，于2022年4月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币20亿元的部分闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2022年4月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。现将该事项具体进展情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

　　近期，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

　　备注：公司与上述银行不存在关联关系。

　　公司分别于2022年4月8日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十一次会议，于2022年4月26日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，同意公司及其下属子公司使用其结构性存款等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币5亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。根据上述决议，公司将上述结构性存款质押向银行申请开具了银行承兑汇票，用以支付货款。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司及子公司购买现金管理类产品时，将选择风险低、流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

　　2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

　　5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理类产品的购买以及损益情况。

　　三、投资对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营以及资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多回报。

　　四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期收回的金额合计为人民币50,000万元（含本次现金管理金额26,800万元），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币20亿元。

　　三、备查文件

　　（一）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关产品购买凭证。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-005

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并相应修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，根据公司战略规划，结合日常实际经营及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》，具体内容如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据经营范围变更情况，公司拟将《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更经营范围并相应修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相应的工商变更登记等相关事宜。本次经营范围最终的变更内容和《公司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门核准、登记结果为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日发布的公告。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-007

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议，公司定于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关会议通知如下：

　　一、本次召开临时股东大会的基本情况

　　（一）股东大会的类型和届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于2023年1月17日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议时间：2023年2月2日（周四）14:00时。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月2日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年1月30日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1  本次股东大会提案编码表

　　上述议案1已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。股东大会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2023年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年1月31日9:00-12:00，14:00-17:30

　　（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心

　　（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2023年1月31日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　会议联系人：冯明珍、黎维君

　　联系电话：0759-2323386

　　传真：0759-2323386

　　电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com

　　联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　（一）召集本次股东大会的第三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码（组织机构代码）：

　　委托人股东账号：              委托人持股数量（股）：

　　受托人签名（盖章）：            受托人身份证号码（组织机构代码）：

　　日期：      年    月    日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　（1）投票代码为“361313”

　　（2）投票简称为“粤海投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月2日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月2日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年2月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-008

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2023年1月17日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第四次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中张少强先生、涂亮先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2023-004

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2023年1月17日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届董事会第五次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事徐雪梅女士、孙铮先生及独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的公告》。

　　（二）审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　（三）审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年1月18日