青岛海容商用冷链股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链   　     公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为31,575,623股

　　● 本次限售股上市流通日期为2023年1月30日

　　一、本次限售股上市类型

　　本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

　　（一）非公开发行股份核准情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）向23名特定对象合计发行人民币普通股（A股）31,575,623股。

　　（二）非公开发行股份登记时间及锁定期安排

　　公司于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次上市流通的限售股即为上述23名发行对象合计所持有的非公开发行限售股31,575,623股，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2022年7月29日，公司非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由244,511,664股增加至276,087,287股。

　　本次限售股形成后，公司2019年限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因离职，均不再具备股权激励资格，公司回购并注销了其尚未解除限售的限制性股票共计33,831股，公司总股本由276,087,287股减少至276,053,456股。

　　除上述回购以外，本次限售股形成后至今不存在因利润分配、公积金转增等其他导致股本数量发生变化的情形。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：

　　（1）公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；

　　（2）公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

　　（3）截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构同意公司本次非公开发行限售股上市流通事项。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为31,575,623股；

　　本次限售股上市流通日期为2023年1月30日。

　　本次限售股上市流通明细清单：

　　单位：股

　　六、股本变动结构表

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

　　2023年1月18日