郑州三晖电气股份有限公司关于使用 自有资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：002857             证券简称：三晖电气              公告编号：2023-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

　　现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、 本次现金管理基本情况

　　受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

　　产品名称：利多多公司稳利23JG3017期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款

　　产品代码：1201233017

　　金    额：4,000万元

　　起 始 日：2023年1月18日

　　到 期 日：2023年2月17日

　　产品类型：保本浮动收益型

　　预期年化收益率：1.30%或2.75%或2.95%

　　资金来源：全资子公司自有资金

　　二、 对公司日常经营的影响

　　公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

　　3、人为操作失误风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 本公告前12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　五、相关审核及批准程序

　　《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

　　六、备查文件

　　1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：002857              证券简称：三晖电气             公告编号：2023-006

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于特定股东减持计划实施完成的公告

　　股东关付安先生保证向本公司提供信息内容真实、准备、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月5日披露了《关于特定股东减持计划预披露公告》（公告编号：2023-001）。持有2,556,937股股东关付安先生，计划自减持计划披露之日起的3个交易日后六个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2,556,937股（占公司总股本比例为2%）。

　　本公司于近日收到股东关付安先生《股份减持计划进展告知函》，现将相关情况公告如下：

　　一、 股东减持情况

　　1、股东减持股份情况

　　2、 本次减持前后持股情况

　　二、 其他相关说明

　　1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、股东关付安先生本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。

　　3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，因此本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理及持续经营产生影响。

　　4、截至本公告日，股东关付安先生的减持计划已全部实施完毕。

　　三、备查文件

　　1、股东关付安先生签字的《股份减持计划进展告知函》。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：002857            证券简称：三晖电气               公告编号：2023-004

　　郑州三晖电气股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第五届监事会职工代表监事叶袁婷女士的书面辞职申请。因个人原因，叶袁婷女士申请辞去其担任的公司职工代表监事职务。辞去相应职务后，叶袁婷女士不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，叶袁婷女士未持有本公司股份。公司及监事会对叶袁婷女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，叶袁婷女士辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年1月17日在公司二楼会议室召开职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论，会议选举孟祥雪先生为公司第五届监事会职工监事（简历后附），任期自职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月18日

　　附：职工代表监事简历

　　孟祥雪先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2012年至今曾任公司综合行政部经理、证券事务代表等，现任职公司证券部。

　　截止目前，孟祥雪先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院查询，不属于失信被执行人。