赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金         公告编号：2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日分别收到傅学生先生、赵强先生的书面辞职报告。傅学生先生因公司业务发展需要及工作调整原因辞去公司第八届董事会董事、联席董事长及董事会专门委员会相关职务；赵强先生因公司业务发展需要及工作调整原因辞去公司董事、执行总裁、财务总监及董事会专门委员会相关职务。

　　傅学生先生、赵强先生在担任公司上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司可持续发展，公司董事会对傅学生先生、赵强先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！根据公司发展需要，傅学生先生、赵强先生辞去上述职务后将负责公司稀土业务板块，赵强先生同时协助公司财务管理工作。

　　傅学生先生、赵强先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，傅学生先生、赵强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告发布之日，傅学生先生直接持有公司股份65,000股，赵强先生直接持有公司股份204,000股。傅学生先生、赵强先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月19日

　　证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金        公告编号：2023-005

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2023年1月18日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十三次会议；本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，作出如下决议：

　　一、审议通过《关于调整部分高级管理人员任职的议案》

　　根据公司国际化发展和生产经营需要，同意傅学生先生辞去公司董事、联席董事长及董事会专门委员会相关职务；同意赵强先生辞去公司董事、执行总裁、财务总监及董事会专门委员会相关职务；免去Paul Harris先生的执行总裁职务，Paul Harris先生仍担任公司运营总监；高波先生、陈志勇先生、周新兵先生、陈铁核先生担任的公司执行总裁职务调整为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致；经公司总裁提名，聘任杜慧女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本次董事会聘任的高级管理人员简历附后。傅学生先生、赵强先生辞职事项详见与本公告同日披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》。

　　二、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

　　因赵强先生拟辞去董事会审计委员会委员职务，董事会增补吕晓兆先生（简历附后）为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月19日

　　附：

　　一、本次董事会聘任的高级管理人员简历

　　高波先生，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。先后在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作，由工人到历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、常务副总经理；2016年2月至2020年1月，任赤峰黄金董事、总经理；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。

　　陈志勇先生，北京大学与新加坡国立大学双MBA学位。曾任马士基物流（中国）有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务；2013年6月至2018年8月，任中国黄金国际资源有限公司投资总监；2014年3月至2018年8月，任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书；2016年9月至2018年8月，任澳华黄金贵州有限公司董事；2018年8月至2021年1月，任赤峰黄金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理；2021年1月至2022年1月，任赤峰黄金副总裁；2022年1月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。

　　周新兵先生，研究生学历，持有律师职业资格和证券从业资格。曾任北京博星投资顾问有限公司投资银行部高级经理，中川国际矿业控股有限公司投资部高级经理；2010年10月至2013年4月，历任赤峰吉隆矿业有限责任公司证券法律部经理、赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表；2013年4月至2022年1月，任赤峰黄金董事会秘书；2022年1月至今，任赤峰黄金执行总裁。

　　陈铁核先生，本科学历，曾任金川有色金属公司台车操作手、班队长、采矿工程师、采矿生产主任，澳华黄金矿业有限公司煎茶岭金矿项目矿山生产经理、生产主监，S&B 工业矿物集团吉林硅灰石项目矿山经理，埃尔多拉多黄金矿业公司吉林白山金矿项目高级矿山经理、代总经理；2012-2016年，任(RH mining)常青矿业资源有限公司广东白石嶂钼矿总经理；2017-2019年，任陕西华金矿业有限公司董事会成员、常务副总经理；2019年-2021年，刚果金卡莫阿铜矿项目金诚信项目公司总经理。2022年1月至今，任赤峰黄金执行总裁。

　　杜慧女士，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，吉林省会计领军人才。1999年7月至2016年12月，曾先后任职于长春海外旅游有限责任公司、百胜餐饮（沈阳）有限公司营运部、吉林通汇会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所；2016年12月至2019年3月，任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019年3月至2020年8月，任吉林瀚丰矿业科技有限公司副总经理；2020年8月至今，任赤峰黄金财务部经理。

　　二、本次董事会增选的董事会审计委员会委员简历

　　吕晓兆先生，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册CPM中国职业经理人，中国黄金协会副会长，中国地质学会矿山专业委员会副主任委员，全国黄金标准化技术委员会委员。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；2010年12月至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、总经理；2016年2月至2019年12月，任赤峰黄金董事长；2020年1月至2022年1月，任赤峰黄金董事、总裁；2022年1月至今，任赤峰黄金联席董事长。