合肥合锻智能制造股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603011         证券简称：合锻智能        公告编号：2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中刘雨菡女士、张安平先生、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中谢鹰松先生以通讯方式出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向银行申请融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　4、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：谢发友、王志强

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-009

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年1月19日下午15时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年1月13日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中印志锋先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　经公司监事会审议，选举汪海明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-010

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开了工会分会主席会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下：

　　鉴于公司第四届监事会任期已经届满，为保障公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司工会分会主席会议审议，选举孙卉女士、陈川先生为公司第五届监事会职工代表监事（上述人员简历见附件）。

　　孙卉女士、陈川先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次工会分会主席会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2023年1月20日

　　附件：职工代表监事简历

　　孙卉女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历。曾任三联集团总裁秘书，安徽国祯集团龙科马生物制药有限责任公司董事会秘书兼人力资源部经理，合肥华泰集团人力资源总部副经理、海外事业部人事行政部经理，本公司管理中心副主任。现任本公司监事、人力资源部经理。

　　孙卉女士未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈川先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1987年生，大专学历。现任本公司监事、项目经理。

　　陈川先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-012

　　合肥合锻智能制造股份有限公司关于选举董事长暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。现将相关事项公告如下：

　　鉴于公司第五届董事会于2023年1月19日经公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议，选举严建文先生为公司董事长，聘任王磊先生为公司总经理，聘任王晓峰女士为公司董事会秘书，聘任韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生为公司副总经理，聘任张安平先生为公司财务总监（上述人员简历见附件）。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　附件：有关人员简历

　　严建文先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1967年生，博士研究生学历，教授，国务院政府特殊津贴专家，中国科学技术协会第十届全国委员会委员。现任本公司董事长，合肥登特菲医疗设备有限公司董事长，安徽德福投资有限公司执行董事、总经理，安徽新格投资有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心主任，深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室副主任，高端成形机床成套装备安徽省技术创新中心主任，智能锻压装备技术安徽省重点实验室主任，中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会理事，中国机械工程学会机械设计分会副主任委员、常务委员，中国机械制造工艺协会副理事长，安徽省机械工程学会副理事长，中国科学技术大学兼职教授，浙江大学兼职研究员、博士生导师，哈尔滨工业大学兼职教授，合肥工业大学教授、硕士生导师，燕山大学兼职教授，太原理工大学特聘教授，安徽理工大学特聘教授、博士生导师。

　　严建文先生持有公司148,438,422股股份，系公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、市场部销售区域经理、销售中心副主任、销售中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理。

　　王磊先生持有公司20,000股股份，与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韩晓风先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1959年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券财务部副经理，合肥锻压机床有限公司财务总监，本公司董事。现任本公司副总经理，安徽中科光电色选机械有限公司董事，安徽合叉叉车有限公司董事。

　　韩晓风先生持有公司818,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有限公司财务经理。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电色选机械有限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

　　张安平先生持有公司818,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历。现任本公司董事、董事会秘书，合肥合锻智能装备有限公司监事。

　　王晓峰女士持有公司1,038,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李贵闪先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，硕士研究生学历，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现任本公司副总经理。

　　李贵闪先生持有公司40,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张兰军先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历，正高级工程师。曾任济南二机床集团有限公司主任工程师，本公司副总工程师。现任本公司副总经理。

　　张兰军先生持有公司40,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-013

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关事项公告如下：

　　鉴于公司第五届监事会于2023年1月19日经公司2023年第一次临时股东大会及工会分会主席会议选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会审议，选举汪海明先生为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2023年1月20日

　　附件：汪海明先生简历

　　汪海明先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1988 年生，本科学历。现任本公司监事、公司内刊执行总编、党委办公室主任，安徽思源三轻智能制造有限公司监事，合肥核舟电子科技有限公司监事。

　　汪海明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-008

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事同意，于2023年1月19日下午15时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年1月13日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张安平先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经公司董事会审议，选举严建文先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　经公司董事会审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体各委员会成员组成情况如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任王磊先生为公司总经理，聘任王晓峰女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（四）审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生为公司副总经理，聘任张安平先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-011

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

　　鉴于公司第五届董事会于2023年1月19日经公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会委员具体组成情况如下：

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2023年1月20日