上海良信电器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002706              证券简称：良信电器              公告编码：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

　　二、 会议召开情况

　　1. 召集人：公司第六届董事会

　　2. 召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　3. 召开时间：

　　（1）现场会议：2023年1月20日（星期五）下午

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月20日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月20日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　4. 现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。

　　5. 主持人：公司董事长任思龙先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、 会议出席情况

　　1、会议总体出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人12人，代表股份171,160,571股，占公司总股本的20.75%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份17,800,038股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份；另陈平、乔嗣健、李生爱、程秋高、张广智等参与本次员工持股计划的公司股东及本议案关联股东任思龙、丁发晖、樊剑军回避表决，以上人员所持股份合计280,402,465股，不计入有效表决权股份总数，因此公司发行在外有表决权的总股本为824,922,517股）

　　其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人11人，代表股份168,726,971股，占公司股本总数的20.45%；

　　2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人5人，代表有表决权的股份62,621,937股,占公司总股本的7.59%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份108,538,634股，占公司总股本的13.1574%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议并通过了《关于<2023年奋斗者2号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果如下：同意164,842,267股，占出席会议有表决权股份的96.3086%；反对6,318,304股，占出席会议有表决权股份的3.6914%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意162,408,667股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.2553%；反对6,318,304股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.7447%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　2、审议并通过了《关于<2023年奋斗者2号员工持股计划管理办法>的议案》

　　表决结果如下：同意164,842,267股，占出席会议有表决权股份的96.3086%；反对6,318,304股，占出席会议有表决权股份的3.6914%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意162,408,667股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.2553%；反对6,318,304股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.7447%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　3、审议并通过了《关于<2023年业务决策团队1号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：上述议案，同意116,232,376股，占出席会议有表决权股份的67.9084%；反对54,928,195股，占出席会议有表决权股份的32.0916%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意113,798,776股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的67.4455%；反对54,928,195股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的32.5545%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　4、审议并通过了《关于<2023年业务决策团队1号员工持股计划管理办法>的议案》

　　表决结果：上述议案，同意116,232,376股，占出席会议有表决权股份的67.9084%；反对54,928,195股，占出席会议有表决权股份的32.0916%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意113,798,776股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的67.4455%；反对54,928,195股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的32.5545%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　5、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年奋斗者2号员工持股计划、业务决策团队1号员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：上述议案，同意116,232,376股，占出席会议有表决权股份的67.9084%；反对54,928,195股，占出席会议有表决权股份的32.0916%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意113,798,776股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的67.4455%；反对54,928,195股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的32.5545%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　五、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、 召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章 程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效， 表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、《上海良信电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月30日

　　证券代码：002706        证券简称：良信股份       公告编号：2023-008

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金

　　管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起12个月，可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容详见2022年8月30日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-059。

　　根据上述决议，近日子公司良信电器（海盐）有限公司与招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）签署了结构性存款的协议，具体如下：

　　一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

　　注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。

　　2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行相关披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过结构性存款可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司及公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、截至公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况：

　　截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币65,000万元（含本次），公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第六届董事会第八次会议审议的额度范围。

　　五、备查文件

　　1、 《招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品说明书（产品代码：NSH04028）》

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年01月30日