鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600804         证券简称：ST鹏博士     公告编号：临2023-001

　　债券代码：143606         债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议通知于2023年1月16日发出，会议于2023年1月19日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长提名，公司拟聘任刘磊先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期一致（简历附后）。

　　刘磊先生已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在本次董事会召开前，公司已按相关规定将刘磊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于修订<鹏博士内部审计管理办法>的议案》

　　为规范对公司所属企业内部审计工作的管理，提高审计工作质量和风险控制能力，促进集团求真务实、依法经营、规范运作，实现集团发展战略，依据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟结合实际情况修订《鹏博士内部审计管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月21日

　　附件：

　　刘磊，男，1974年生，本科学历，毕业于中国人民大学新闻系，历任北京中盛房地产开发有限公司财务部副经理，中航证券有限责任公司北京营业部综合部经理，北京欣远诚业科技有限公司副总经理，北京卓信创佳科技有限公司副总经理等。2018年9月至今，任公司行政办公室主任。

　　证券代码：600804         证券简称：ST鹏博士    公告编号：临2023-004

　　债券代码：143606         债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提减值准备概述

　　为了真实、准确地反映鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度的经营成果，按照《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，公司及各分（子）公司于2022年年末对各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对应收款项回收可能性、固定资产的可变现净值和使用价值等进行了认真分析、测试和评估，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　公司2022年度预计计提信用减值损失准备合计约5,123万元，计提资产减值准备合计约17,731万元，明细如下：

　　（一）信用减值损失

　　单位：万元

　　（二）资产减值损失

　　单位：万元

　　二、计提减值准备的依据及方法

　　1、报告期末，公司按照单项测试和账龄组合测试的方法，对应收账款、其他应收款等计提信用减值准备。

　　2、报告期内，公司对固定资产进行清查，有迹象表明一项资产或资产组可能发生减值的，以单项资产或资产组为基础估计其可收回金额。可回收金额是资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间孰高者。

　　对固定资产存在各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现存在减值迹象的，则进行减值测试，根据各项资产账面净值低于预计可收回金额的差额确认计提减值准备金额，固定资产的减值准备一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　三、本期计提减值准备情况

　　年末公司对各项资产进行全面清查，并进行了充分分析和评估，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产根据《企业会计准则》的要求拟计提减值准备约22,854万元。其中, 计提信用减值损失准备约5,123万元；计提固定资产减值准备约17,731万元。具体如下：

　　1、计提信用损失减值准备的情况

　　2022年末，公司对应收款项按期末账龄组合或单项认定拟计提信用减值准备约5,123万元。

　　2、计提固定资产减值准备的情况

　　2022年度，公司拟计提固定资产减值准备约17,731万元，主要包括：

　　（1）公司深圳数据中心机房面临搬迁，后续可持续经营性具有较大不确定性，因此本期末公司对深圳数据中心机房进行固定资产减值测试，计提减值约11,129万元（中联资产评估集团有限公司已就上述减值事项出具中联评报字【2022】第2888号《资产评估报告》）。

　　（2）近年来，随着互联网接入市场的竞争逐年加剧，行业ARPU值（即Averag Revenue Per User，每用户平均收入）持续下滑，相关线路资产和设备基本无法产生其他商业价值，受前述因素影响，公司相关线路资产及设备出现减值迹象。经过全面清查和资产减值测试后，公司拟对相关线路资产及设备计提减值准备约6,602万元。

　　四、对公司财务状况及经营成果的影响

　　经过公司财务部初步核算，本次预计计提各项资产减值准备约22,854万元，考虑所得税影响因素后，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润约19,137万元。

　　公司本次计提的资产减值情况尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　五、相关审批程序

　　本次计提资产减值准备尚需公司董事会、监事会审议。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月21日

　　证券代码：600804          证券简称：ST鹏博士   公告编号：临2023-003

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　2022年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

　　2、鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-30,037万元；2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-58,888万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-30,037万元，与上年同期相比，将出现亏损。

　　2、公司预计2022年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-58,888万元。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-116,823万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-220,458万元。

　　（二）每股收益：-0.83元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　1、2021年6月，公司转让五个数据中心资产组（具体内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士资产转让公告》（公告编号：临2021-060）），从而导致公司营业收入、毛利等同比大幅减少。

　　2、2022年度新冠疫情反复，导致公司业务开展受阻，尤其对上海、北京、深圳等地区的业务开展产生了一定程度不利影响，从而导致营业收入下降。

　　3、本期资产减值损失约22,854 万元（具体内容详见公司于2023年1 月21日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2023-004））。

　　（二）非经营性损益的影响

　　本期非经常性损益金额28,851万元，其中2022年3月回购17鹏博债、18鹏博债、香港公司有息负债重组形成投资收益约3.13亿元，处置子公司形成的投资收益约5,700万元，本期非流动资产处置损益约-3,900万元，所得税影响金额约-4,700万元。

　　四、风险提示

　　本次业绩预计是公司财务部门基于公司经营情况和自身专业判断进行的初步核算，以上数据皆为初步测算结果。

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月21日

　　证券代码：600804         证券简称：ST鹏博士    公告编号：临2023-002

　　债券代码：143606         债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召以通讯表决方式召开公司第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘磊先生为公司董事会秘书。刘磊先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，任期至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　刘磊先生已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在本次董事会召开前，公司已按相关规定将刘磊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月21日