广东雪莱特光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002076        证券简称：*ST雪莱        公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议的召开情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2023年1月30日下午14:30

　　②网络投票的具体时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年1月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。

　　7、会议主持人：董事长冼树忠

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东37人，代表股份305,426,159股，占上市公司总股份的27.4017%。

　　（1）现场出席情况：出席现场投票的股东7人，代表股份278,165,121股，占上市公司总股份的24.9559%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东30人，代表股份27,261,038股，占上市公司总股份的2.4458%。

　　（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股东30人，代表股份27,261,038股，占上市公司总股份的2.4458%。

　　2、会议由公司董事长冼树忠主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 《关于调整公司董事会人数的议案》

　　总表决情况：

　　同意304,012,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.5372%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2655%；弃权602,600股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1973%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意25,847,638股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8153%；反对810,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9742%；弃权602,600股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2105%。

　　提案2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意304,012,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.5372%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2655%；弃权602,600股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1973%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意25,847,638股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8153%；反对810,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9742%；弃权602,600股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2105%。

　　提案3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意304,012,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.5372%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2655%；弃权602,600股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1973%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意25,847,638股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8153%；反对810,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9742%；弃权602,600股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2105%。

　　提案4.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:299,547,227股

　　4.02.候选人：《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:300,074,725股

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:21,382,106股

　　4.02.候选人：《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董事的议案》同意股份数:21,909,604股

　　提案5.00 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意304,012,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.5372%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2655%；弃权602,600股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1973%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意25,847,638股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8153%；反对810,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9742%；弃权602,600股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2105%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《2023年第一次临时股东大会决议》

　　2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2023年1月30日

　　证券代码：002076        证券简称：*ST雪莱        公告编号：2023-009

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于董事长辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长辞职及补选情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到冼树忠先生提交的书面辞职报告。因工作调整，冼树忠先生决定辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、法定代表人职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，冼树忠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，冼树忠先生持有公司股份15,531,678股，占公司总股本的1.39%。公司对冼树忠先生在担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》，戴俊威先生成为公司第六届董事会非独立董事。同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举戴俊威先生为公司第六届董事会董事长的议案》，选举戴俊威先生为公司第六届董事会董事长，并担任第六届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任职期限自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。戴俊威先生个人简历详见附件。

　　公司独立董事已就董事长辞职事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

　　二、董事会各专门委员会组成人员调整情况

　　鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定，经第六届董事会第十三次会议审议通过，公司对董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后的具体情况如下：

　　1、第六届董事会审计委员会组成委员及主任委员如下：

　　主任委员：张丹丹

　　委    员：张丹丹、王静、冼树忠

　　2、第六届董事会提名委员会组成委员及主任委员如下：

　　主任委员：王静

　　委    员：王静、张丹丹、戴俊威

　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员如下：

　　主任委员：王静

　　委    员：王静、张丹丹、柴华

　　4、第六届董事会战略委员会组成委员及主任委员如下：

　　主任委员：戴俊威

　　委    员：戴俊威、柴华、张桃华、张丹丹、王静

　　各专门委员会成员的任期同第六届董事会董事的任期一致。

　　三、选举监事会主席情况

　　2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，戴文先生成为公司第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，监事会同意选举戴文先生为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。戴文先生个人简历详见附件。

　　四、法定代表人变更情况

　　基于冼树忠先生辞去董事长、法定代表人职务，公司拟变更法定代表人。根据《公司法》、《公司章程》（2023年1月）相关规定及公司实际情况，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，确认由总经理李振江先生担任公司新的法定代表人。李振江先生个人简历详见附件。公司将尽快完成相关工商变更登记工作。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2023年1月30日

　　附件：

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事长、监事会主席、法定代表人个人简历

　　1、戴俊威：

　　中国国籍，男，1974年4月生，EMBA。2006年9月至今，任广州宗裕制衣有限公司执行董事；2015年12月至今，任深圳融贯通基金管理有限公司董事；2016年6月至今，任广州融贯实业发展有限公司执行董事；2017年2月至今，任广州融贯实业有限公司董事；2017年8月至今，任永春县丰源投资有限公司执行董事；2019年6月至今，任融贯资本管理（广州）有限公司董事；2019年11月至今，任广州融贯通物业管理有限公司董事；2020年8月至今，任广州融贯顺企业管理有限公司董事；2021年1月至今，任融贯置业（广州）资本管理有限公司执行董事；2021年2月至今，任佳德轩（广州）资本管理有限公司执行董事。现为广东雪莱特光电科技股份有限公司实际控制人、董事、董事长。

　　戴俊威先生系公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，戴俊威先生未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。戴俊威先生及其一致行动人佳德轩（广州）资本管理有限公司、广东尚凡资本投资有限公司直接持有公司股票合计181,263,648股，占公司总股本的16.26%。

　　2、戴文：

　　中国国籍，男，1966年6月生。1998年2月进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作。2007年12月至今，任公司后勤部部长。现为广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届监事会非职工代表监事、监事会主席。

　　戴文先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，戴文先生未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，戴文先生不属于失信被执行人，目前持有公司股票417,700股。

　　3、李振江：

　　中国国籍，男，1981年11月生。2014年7月起，历任广东融贯信用担保有限公司财务总监、深圳融贯通基金管理有限公司财务总监、广州融贯实业发展有限公司主管及财务总监、融贯资本管理（广州）有限公司财务总监；2017年8月至2022年12月，任永春县丰源投资有限公司监事；2020年8月至2022年12月，任广东嘉德控股有限公司监事；2021年2月至2022年12月，任佳德轩（广州）资本管理有限公司监事。现为广东雪莱特光电科技股份有限公司董事、总经理、法定代表人。

　　李振江先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。截至目前，李振江先生未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，李振江先生不属于失信被执行人，目前未持有公司股份。

　　证券代码：002076        证券简称：*ST雪莱        公告编号：2023-010

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年1月30日以现场表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2023年1月30日以书面形式发出。本次会议由监事肖访主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　监事会同意选举戴文先生为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　《第六届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

　　2023年1月30日

　　证券代码：002076        证券简称：*ST雪莱        公告编号：2023-008

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年1月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2023年1月30日以邮件形式发出。本次会议由董事戴俊威先生主持，会议应到表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事何昕佶、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举戴俊威先生为公司第六届董事会董事长的议案》。

　　冼树忠先生已辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、法定代表人职务。鉴于公司董事长空缺，董事会同意补选董事戴俊威先生为公司第六届董事会董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人员的公告》、《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司对董事会各专门委员会组成人员进行了调整，调整后，各专门委员会成员的任期同第六届董事会董事的任期一致。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人员的公告》。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》。

　　确认由总经理李振江先生担任公司新的法定代表人。董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人员的公告》。

　　三、备查文件

　　《第六届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2023年1月30日