上海润达医疗科技股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

　　证券代码：603108        证券简称：润达医疗        公告编号：临2023-014

　　转债代码：113588        转债简称：润达转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海润达医疗科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月31日召开2023年第一次职工代表大会，采取记名投票方式审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举丁秋泉为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次职工代表监事选举事宜无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日

　　附：简历

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　第五届监事会职工代表监事简历

　　丁秋泉先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历。1999年11月至今在上海润达医疗科技股份有限公司历任维修工程师、培训支持科科长、客户服务部经理、技术集成支持部经理、技术副总监。现担任公司职工代表监事、技术副总监。

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2023-016

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届监事会成员，为确保本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意，同日召开公司第五届监事会第一次会议，会议于当日下午17点在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议，会议经公司监事一致推举由严晨女士主持。

　　本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　同意选举严晨女士为公司第五届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第一次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：603108        证券简称：润达医疗       公告编号：临2023-013

　　转债代码：113588        转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 总经理刘辉、副总经理陈政、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加公司2022年度担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举非独立董事的议案

　　4、 关于选举独立董事的议案

　　5、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。

　　2、除议案1以外的为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：胡天任、李悦岩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　● 上网公告文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2023-015

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员，为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意，同日召开公司第五届董事会第一次会议，会议于当日下午16点在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉及高级管理人员廖上林列席了会议。会议经公司董事一致推举由张诚栩先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》。

　　同意选举张诚栩先生担任公司第五届董事会董事长，选举刘辉先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意选举第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日