安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院        公告编号：2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角E区五楼连廊无纸化会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　股东大会由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事6人，出席6人；

　　2. 公司在任监事3人，出席2人，其中监事会主席杨圣华因个人原因未出席；

　　3. 董事长（代董事会秘书）苏新国、副总经理（副总裁）兼总工程师陈修和、副总经理（副总裁）徐启文、副总经理（副总裁）杨晓明、财务总监陈素洁、副总经理（副总裁）过年生出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会上述全部议案获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：史山山、陈崇红

　　2、 律师见证结论意见：

　　设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2023-005

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第三届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2023年1月28日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年1月31日以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司审计委员会成员的议案》

　　选举公司非独立董事屠新亮为审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2023-006

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2023年1月28日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年1月31日在公司以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事孙慧芳主持。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举非职工代表监事孙慧芳女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

　　2023年2月1日