山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2023-011

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议于2023年2月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案》

　　本项目是公司以政策为导向，以自身发展和市场需求为动力，充分利用企业的已有条件进行建设，该项目已列入公司“十四五”发展规划。项目建成后，公司产能进一步提高，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，完善公司的产业链布局，公司发展后劲更加充足，同时项目的建设有利于促进地方经济和社会发展。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的公告》（公告编号：2023-014）。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：605006         证券简称：山东玻纤       公告编号：2023-013

　　债券代码：111001         债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于出售贵金属资产的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 自上一出售贵金属资产进展公告披露日至本公告披露日期间，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）及子公司根据贵金属市场情况将部分铑粉出售，累计交易金额12,311.70万元。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　一、交易概述

　　公司于2022年9月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，并于2022年11月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于出售贵金属资产的议案》，同意公司及子公司根据贵金属市场情况择机出售其拥有的贵金属铑粉不超过100kg。具体内容详见公司于2022年9月30日、2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于出售贵金属资产的公告》（公告编号：2022-062）、《山东玻纤集团股份有限公司关于出售贵金属资产的进展公告》（公告编号：2022-076）

　　自上一进展公告披露日至本公告披露日期间，公司及子公司出售铑粉实现的利润为9,469.24万元。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）交易对方概况

　　1.交易对方一

　　（1）企业名称：江苏炬隆新材料科技有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　（3）注册地址：无锡市惠山区长安街道和惠路8号-9

　　（4）法定代表人：王芳

　　（5）注册资本：20,000万元人民币

　　（6）成立时间：2020年1月8日

　　（7）经营范围：纳米材料的研发；金属材料及制品的研发、加工、制造和销售；工业及实验室用贵金属制品的加工、销售、租赁；仪器仪表及配件、玻璃纤维及制品、化工产品及原料（除危险品）的销售；机械设备的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2.交易对方二

　　（1）企业名称：上海誉洋合金材料有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　（3）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区康桥镇康桥东路1号1号楼3层

　　（4）法定代表人：黄彩香

　　（5）注册资本：3,000万元人民币

　　（6）成立时间：2008年7月29日

　　（7）经营范围：一般项目：金属材料销售；金属材料制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3.交易对方三

　　（1）企业名称：上海贺利氏工业技术材料有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司（中外合作）

　　（3）注册地址：上海市闵行区颛桥镇光中路1号

　　（4）法定代表人：AnnaElisabethvonJagwitz-Biegnitz

　　（5）注册资本：810万美元

　　（6）成立时间：1994年9月19日

　　（7）经营范围：许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:回收利用、加工、生产铱粒,催化网,铂族(铂、铑、钯、钌、铱、锇)化合物,电子浆料,陶瓷颜料,铂金漏板,硬质合金轴承珠和微型刀具,铂铑热电偶丝和配件,实验室用铂金器皿,模压塑料/金属组体,用钛、铌、锆和钽制成的电极和耐腐管子管材,真空靶材,母合金颗粒,电路、零部件材料,钯、铑、铱、钌、锇、硅树脂、锗、铬、铟和锡材料及金属、陶瓷类义齿材料,销售自产产品,与上述产品同类的商品、电子元器件、传感器及其相关零配件(特定商品除外)的批发,有色金属合金销售,金银制品销售,销售代理,采购代理服务,工业用贵金属及其相关制品和设备的经营性租赁,向境内外租赁或购买租赁财产,并提供相关技术服务和节能减排技术服务(不得经营国外废品、废料回收业务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（二）上述交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　（三）上述交易对方不属于上市公司及公司控股股东关联方，本次交易未构成关联交易。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1.交易名称：铑粉

　　2.交易类别：固定资产

　　3.权属状况说明

　　交易标的属公司合法持有，权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　4.相关资产运营情况的说明

　　本次出售的部分资产为公司及子公司拥有的贵金属铑粉，经加工后用于玻璃纤维池窑生产线设备中，由于公司所掌握的减铑技术逐渐成熟，漏板的铑粉用量逐步下降。

　　5.交易的定价政策及定价依据

　　本次交易以市场公允价值为基础，通过询比价的方式确定价格。本次出售部分资产形成的收益最终将以公司年度经审计的财务报告数据为准。

　　四、交易的主要内容

　　经公司与上述交易对方协商一致，按照市场原则签订的《贵金属购销合同》，主要内容如下：

　　1.卖方：山东玻纤集团股份有限公司及子公司

　　2.买方：江苏炬隆新材料科技有限公司、上海誉洋合金材料有限公司、上海贺利氏工业技术材料有限公司。

　　3.合同总价款：人民币12,311.70万元。

　　4.发货方式：买方自提

　　由于交易内容涉及公司的商业机密，公司已申请豁免披露。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　本次出售的贵金属铑粉不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于公司日常生产经营。

　　六、交易的目的及对公司的影响

　　本次出售的贵金属铑粉事项有利于公司盘活资产，进一步提升资产运营质量，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

　　七、风险提示

　　公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行出售，后续公司将根据出售贵金属资产的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。鉴于贵金属市场价格波动频繁且无法预测，后续交易可能存在因市场价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤      公告编号：2023-014

　　债券代码：111001        证券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称

　　30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目

　　●投资金额

　　项目概算总投资369,940.60万元，项目资金来源为公司自筹。

　　●特别风险提示

　　本次投资项目可能会受到政策、市场变化、工艺技术、资金需求、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司临沂天炬节能材料科技有限公司（以下简称天炬节能）建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的有关事宜公告如下：

　　一、投资概述

　　1.项目的基本情况

　　30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目，由天炬节能承建，为新建项目，建设地点位于天炬节能厂区及部分新征土地；共建设三条池窑拉丝生产线，包括一条超高模量3万吨生产线，一条高模量12万吨生产线，一条15万吨ECER生产线。

　　本次项目投资未构成关联交易。

　　2.董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案》，议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、投资主体基本情况

　　天炬节能基本情况如下：

　　成立日期：2013年06月19日

　　住所：沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李金保

　　注册资本：壹亿柒仟万元整

　　经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿物及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司出资17,000万元，持有其100%股权。

　　天炬节能最近一年及一期财务数据：

　　单位：万元

　　注：2021 年财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022年1-9 月财务数据未经审计。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目背景

　　“30万吨高性能(超高模)玻纤智造项目”是公司以政策为导向，以自身发展和市场需求为动力，充分利用公司的已有条件进行项目建设，已列入公司“十四五”发展规划。项目建成后，公司产能进一步提高，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，完善公司的产业链布局，公司发展后劲更加充足，项目的建设有利于促进地方经济和社会发展。

　　（二）项目概况

　　1.项目名称：30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目

　　2.建设地点：山东省临沂市沂水县天目山路经济开发区

　　3.项目总投资及资金筹措：项目概算总投资369,940.60万元，项目资金来源为公司自筹。

　　四、项目投资对公司的影响

　　30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目建成后，公司产能将进一步提高，产品结构进一步优化，能够有效提升玻纤产品竞争力，抢占高端玻纤产品市场，助推企业高质量发展。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2023-012

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议于2023年2月1日下午2：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1.《关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月1日