人民网股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603000     证券简称：人民网    公告编号：2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年2月1日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次会议由人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长叶蓁蓁主持会议，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事10人，出席5人，董事费伟伟、谢戎彬、刘凯湘、涂子沛、曹伟因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2.公司在任监事3人，出席2人，监事谭介辉因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3.董事会秘书刘红出席了本次股东大会；副总编辑孙海峰、杨义以及财务总监魏榕芳列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1. 关于选举人民网股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案

　　2. 关于选举人民网股份有限公司第五届董事会独立董事的议案

　　3. 关于选举人民网股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议议案均为普通决议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：齐曼、富皓

　　2.律师见证结论意见

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司董事会

　　2023年2月2日

　　证券代码：603000    证券简称：人民网   公告编号：2023-008

　　人民网股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年2月1日以现场表决方式召开。公司全体董事均出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。经公司第五届董事会过半数董事推举，本次会议由董事叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1. 关于选举叶蓁蓁先生担任公司第五届董事会董事长的议案；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意选举叶蓁蓁先生担任公司第五届董事会董事长，任期同公司第五届董事会。

　　叶蓁蓁先生简历见本公告附件1。

　　2. 关于选举罗华先生担任公司第五届董事会副董事长的议案；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意选举罗华先生担任公司第五届董事会副董事长，任期同公司第五届董事会。

　　罗华先生简历见本公告附件2。

　　3. 关于选举第五届董事会专门委员会主席和委员的议案。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意第五届董事会专门委员会组成人员如下：

　　（1）战略委员会（5人）

　　主席：叶蓁蓁

　　委员：罗华、孔祥武、梅涛、李建伟

　　（2）编辑政策委员会（5人）

　　主席：罗华

　　委员：潘健、孙海峰、杨义、孔祥武

　　（3）审计委员会（5人）

　　主席：李红薇

　　委员：吴天红、孔祥武、钱明星、李建伟

　　（4）提名委员会（3人）

　　主席：钱明星

　　委员：叶蓁蓁、梅涛

　　（5）薪酬与考核委员会（3人）

　　主席：李建伟

　　委员：吴天红、李红薇

　　特此公告。

　　附件：

　　1. 叶蓁蓁先生简历

　　2. 罗华先生简历

　　人民网股份有限公司

　　董      事     会

　　2023年2月2日

　　附件1

　　叶蓁蓁先生简历

　　叶蓁蓁，男，1976年6月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。1996年7月至2003年4月，任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编（正处级）；2003年4月至2006年7月，任人民日报社总编室编辑、视点新闻版编辑组组长；2006年7月，任人民日报社总编室副主任；2014年3月，任人民日报媒体技术股份有限公司总经理；2017年12月，任人民网股份有限公司总裁；2018年1月，任人民网股份有限公司党委书记、副董事长、总裁；2019年4月，任人民网股份有限公司党委书记、董事长、总裁；2019年11月至今，任人民网股份有限公司党委书记、董事长、总裁，人民日报社传播内容认知国家重点实验室（2022年5月，实验室入选科技部首批全国重点实验室）主任、学术委员会委员。

　　附件2

　　罗华先生简历

　　罗华，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科，高级编辑。1985年8月至1993年4月，任人民日报社群众工作部助理编辑、编辑；1993年4月，任人民日报社群众工作部读者之友编辑组副组长；1998年12月，任人民日报社网络中心总编室副主任；1999年12月，任人民日报社网络中心规划技术组组长；2004年6月，任人民日报社网络中心多媒体部主任；2007年8月，任人民网发展有限公司副总裁；2010年6月，任人民网股份有限公司董事、副总裁；2016年12月，任人民网股份有限公司董事、副总编辑；2019年4月，任人民网股份有限公司董事、总编辑兼副总裁；2019年7月，任人民网股份有限公司党委副书记、董事、总编辑兼副总裁；2019年11月，任人民网股份有限公司党委副书记、董事、总编辑兼副总裁，人民日报社传播内容认知国家重点实验室（2022年5月，实验室入选科技部首批全国重点实验室）学术委员会委员；2020年1月至今，任人民网股份有限公司党委副书记、副董事长、总编辑兼副总裁，人民日报社传播内容认知国家重点实验室（2022年5月，实验室入选科技部首批全国重点实验室）学术委员会委员。

　　证券代码：603000     证券简称：人民网   公告编号：2023-009

　　人民网股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年2月1日以现场结合通讯表决方式召开。公司全体监事均出席了本次会议。经公司第五届监事会过半数监事推举，本次会议由监事唐维红主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1. 关于选举唐维红女士担任公司第五届监事会监事会主席的议案。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司监事会同意选举唐维红女士担任公司第五届监事会监事会主席，任期同公司第五届监事会。

　　唐维红女士简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　附件：唐维红女士简历

　　人民网股份有限公司

　　监      事     会

　　2023年2月2日

　　附件

　　唐维红女士简历

　　唐维红，女，1966年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1989年8月至2001年1月，任人民日报社国内政治部助理编辑、编辑、主任编辑及综合组副组长；2001年1月，任人民日报社网络中心采编组组长；2004年6月，任人民日报社网络中心评论部主任；2007年2月，任人民网发展有限公司要闻部主任；2007年 11月，任人民网发展有限公司总裁助理兼要闻部主任；2010年6月，任人民网股份有限公司董事、副总裁；2020年8月至今，任人民网股份有限公司监事会主席。