赛恩斯环保股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

　　证券代码：688480         证券简称：赛恩斯         公告编号：2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订部分管理制度的议案。

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

　　一、 公司章程的修订情况

　　以上修改涉及部分条款的增加与删除，公司章程中原各条款序号依此相应调整，条款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的《公司章程》于2023年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以工商变更登记为准。

　　二、 公司部分制度的修订情况

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露制度》《融资与对外担保制度》《子公司管理办法》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《重大投资经营决策管理制度》《独立董事制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《利润分配管理制度》《总经理工作细则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会秘书工作细则》《内部审计工作制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》，共19项制度。

　　其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《融资与对外担保制度》《子公司管理办法》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《重大投资经营决策管理制度》《独立董事制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　上述部分修订制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　赛恩斯环保股份有限公司董事会

　　2023年2月3日