湖南华升股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600156           股票简称：华升股份            编号：临2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年2月3日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任黄建平先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。（个人简历附后）

　　（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

　　为提高决策效率，同意将《关于补选监事的议案》以临时提案的方式在公司2023年第一次临时股东大会一并审议。特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023年2月4日

　　附件：

　　个人简历

　　黄建平，男，1972年10月出生，在职研究生学历。历任湖南省国际信托投资公司计划财务部主管，湖南省国立投资（控股）有限公司业务发展部部长、党总支委员、副总经理，湖南省国鼎投资有限责任公司党总支委员、副总经理。现任湖南华升股份有限公司党委委员、副总经理。

　　证券代码：600156        证券简称：华升股份         公告编号：临2023-010

　　湖南华升股份有限公司

　　关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于监事会主席辞职情况

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席易建军先生的书面辞职报告，易建军先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，易建军先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司及监事会对易建军先生在监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

　　二、关于补选监事的情况

　　公司于2023年2月3日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选苏琦镔先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司监事会

　　2023年 2 月4日

　　附件：

　　监事候选人个人简历

　　苏琦镔，男， 1967年12月出生，中国国籍，在职研究生学历，经济师。历任湖南省化工汽车运输公司驻广州办事处主任、运输经营部经理；湖南省化工汽车运输公司副经理、经理(法定代表人)；湖南国富资产管理有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任华升股份有限公司党委副书记、纪委书记。

　　证券代码：600156      证券简称：华升股份      公告编号：临2023-011

　　湖南华升股份有限公司关于

　　2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年2月16日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：湖南兴湘投资控股集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年2月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40.31%股份的股东湖南兴湘投资控股集团有限公司，在2023年2月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2023年2月3日，公司召开第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》，具体内容详见公司于2023年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）及指定媒体披露的公告。

　　《关于补选监事的议案》不属于特别决议议案，为累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

　　湖南兴湘投资控股集团有限公司持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的40.31%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将以上临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年2月1日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年2月16日 14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月16日

　　至2023年2月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第二十次会议及第八届董事会第二十一次会议审议通过，并分别于2023年2月1日和2023年2月4日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月4日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南华升股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。