深圳燃气第五届董事会 第一次临时会议决议公告

　　证券代码：601139         证券简称：深圳燃气            公告编号：2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于2023年2月3日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14名，实际到会现场表决11名，通讯表决3名（黄维义、何汉明、纪伟毅董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议逐一审议通过以下议案：

　　一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于江苏斯威克新材料股份有限公司在盐城设立全资子公司投资光伏胶膜项目的议案》。

　　具体内容详见《深圳燃气对外投资公告》，公告编号：2023-008。

　　二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于大鹏公主液化天然气运输有限公司开展船舶融资的议案》。

　　同意大鹏公主液化天然气运输有限公司（公司建造的LNG运输船舶投资运营主体）向中国银行股份有限公司深圳市分行申请不超过8,000万美元贷款，用于支付LNG船舶相关款项。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年2月4日

　　证券代码：601139         证券简称：深圳燃气            公告编号：2023-008

　　深圳燃气对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：控股子公司江苏斯威克新材料股份有限公司拟在盐城设立全资子公司投资新建年产4.2亿平方米光伏封装胶膜项目

　　● 投资金额：13.64亿元

　　● 投资主体：江苏斯威克新材料股份有限公司

　　● 特别风险提示

　　（一） 市场风险：光伏行业未来几年发展存在一定不确定性，随着光伏胶膜产能大量投放，存在产能过剩风险。

　　（二） 审批风险: 本项目实施需要取得项目备案、环评、能评等前置手续，审批存在一定不确定性。

　　（三） 经营风险：项目整体盈利受到原材料价格变化影响较大，近年来原材料价格波动较大，实现项目经济效益存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为积极发展清洁能源，进一步做大做强光伏封装胶膜产业，公司控股子公司江苏斯威克新材料股份有限公司（下称“斯威克公司”）拟在江苏盐城设立全资子公司投资新建年产4.2亿平方米太阳能光伏封装胶膜项目（具体规模将视实际情况调整）,总投资不超过136,416.85万元。

　　（二）董事会审议情况

　　本事项经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）实施本投资项目不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　本项目拟选址江苏省盐城市经济技术开发区，由斯威克公司设立全资子公司投资不超过136,416.85万元新建年产4.2亿平方米太阳能光伏封装胶膜项目，注册资本金不超过30,000万元（根据工程进度分期实缴）。本项目计划分两期建设，一期计划投资建设光伏封装胶膜生产线16条，年产能约1.2亿平方米。二期计划投资建设光伏封装胶膜生产线40条，年产能约3.0亿平方米。

　　一期项目计划2023年初开工，2023年第二季度完成16条生产线的建设并实现投产。二期项目将在一期项目完成后视市场实际情况推进，拟建设厂房、综合楼、配套设施及40条生产线。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本项目的实施有助于公司进一步做大做强清洁能源板块，有利于斯威克公司把握行业发展机遇，提升市场占有率，进一步提高经营业绩及盈利能力。

　　根据第三方机构出具的可行性研究报告，本项目的收入来源主要为销售光伏封装胶膜产品，项目达产后预计可实现年销售收入335,011.41万元，实现净利润17,712.09万元，动态投资回收期7.60年。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）市场风险

　　光伏行业未来几年发展存在一定不确定性，随着光伏胶膜产能大量投放，存在产能过剩风险。

　　（二）审批风险

　　本项目实施需要取得项目备案、环评、能评等前置手续，审批存在一定不确定性。

　　（三）经营风险

　　项目整体盈利受到原材料价格变化影响较大，近年来原材料价格波动较大，实现项目经济效益存在一定的不确定性。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年2月4日