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诺德新材料股份有限公司担保公告

　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）、青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）、深圳百嘉达新能源材料有限公司（以下简称“深圳百嘉达”）

　　● 本次担保金额：共计111,000万元人民币

　　● 对外担保累计总额：人民币46.46亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保有无反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截止本公告日，公司对外担保累计总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、公司担保情况概述

　　诺德股份于2023年2月3日召开了公司第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下事项：

　　1、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行综合授信的议案》

　　董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请20,000万元人民币综合授信，期限2年，并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供连带责任担保。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　2、《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

　　董事会同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请20,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　3、《关于公司拟向中国进出口银行深圳分行申请银行综合授信的议案》

　　董事会同意公司向中国进出口银行深圳分行申请15,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　4、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请13,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　5、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请20,000万元（敞口）综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　6、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向华夏银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司控股孙公司青海诺德新材料有限公司向华夏银行股份有限公司西宁分行申请18,000万元（敞口8,000万元）人民币综合授信(银行承兑汇票、流动资金贷款)，授信期限2年，并由公司为其提供保证担保。

　　本次融资及担保事项属于2021年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　7、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请30,000万元（敞口15,000万元）人民币综合授信，期限1年，并由公司及控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供连带责任保证担保。具体事项以与上海银行股份有限公司深圳分行签订的相关合同、协议为准，不再出具说明。

　　本次融资及担保事项属于2021年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况介绍

　　1、诺德新材料股份有限公司，注册资本人民币1,737,268,615.00元。主要从事电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。

　　截至2021年12月31日，诺德股份总资产870,535.14万元人民币，负债总额486,526.35万元，归属于母公司所有者权益384,008.79万元人民币，归属于母公司所有者净利润为40,508.46万人民币（经审计）,资产负债率为55.89%。

　　截至2022年9月30日，诺德股份总资产1,320,515.06万元人民币，负债总额587,854.27万元，归属于母公司所有者权益637,630.03万元人民币，归属于母公司所有者净利润为28,013.88万元人民币（未经审计）,资产负债率为44.52%。

　　2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司的全资孙公司，成立于2015年，注册资本人民币12亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，惠州电子总资产127,594.13万元人民币，负债总额54,750.03万元人民币，净资产72,844.10万元人民币，营业收入75,731.75万元人民币，净利润为5,916.85万元人民币（经审计）,资产负债率为42.91%。

　　截至2022年9月30日，惠州电子总资产244,755.48万元人民币，负债总额115,290.40万元人民币，净资产129,465.08万元人民币，营业收入87,529.93万元人民币，净利润为6,251.06万元人民币（未经审计）,资产负债率为47.10%。

　　3、青海诺德新材料有限公司为公司控股孙公司，成立于2015年，注册资本172,000万元人民币。经营范围：生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

　　截至2021年12月31日，青海诺德总资产326,200.01万元人民币，净资产165,152.93万元人民币，负债总额161,047.08万元人民币，营业收入101,348.28万元人民币，净利润15,197.85万元人民币（经审计），资产负债率49.37%。

　　截至2022年9月30日，青海诺德总资产341,941.09万元人民币，负债总额163,517.55万元人民币，净资产178,423.54万元人民币，营业收入91,075.32万元人民币，净利润9,891.65万元人民币（未经审计），资产负债率47.82%。

　　4、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司全资孙公司,成立于2016年，注册资本人民币8亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

　　截至2021年12月31日，深圳百嘉达总资产211,097.06万元人民币，负债总额156,125.35万元人民币，净资产54,971.71万元人民币，营业收入498,834.53万元人民币，净利润6,736.94万元人民币（经审计），资产负债率73.96%。

　　截至2022年9月30日，深圳百嘉达总资产256,961.02万元人民币，负债总额166,129.72万元人民币，净资产90,831.30万元人民币，营业收入448,522.35万元人民币，净利润6,072.92万元人民币（未经审计），资产负债率64.65%。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司及全资孙公司、控股孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、担保的必要性和合理性

　　惠州电子为公司全资孙公司，最近一期资产负债率为47.10%；青海诺德为公司控股孙公司，最近一期资产负债率为47.82%；深圳百嘉达为公司全资孙公司，最近一期资产负债率为64.65%。以上公司运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务。董事会认为上述孙公司申请该笔贷款主要为满足其生产经营需要，有利于公司长远发展，担保风险总体可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年2月3日召开了第十届董事会第十三次会议，与会董事一致为：公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。

　　六、对外担保情况

　　本次担保金额共计111,000万元人民币。公司对外担保累计总额46.46亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的120.99% ，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为44.52%。公司无逾期未归还的贷款。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2023年2月4日

　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临2023-004

　　诺德新材料股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月20日 14点

　　召开地点：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室。鉴于防控新型冠状病毒感染的需要，公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月20日

　　至2023年2月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2023年2月4日在上海证券交易所网站及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公告。

　　2、特别决议议案：议案1-5

　　3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　2、参加现场会议的登记时间：2023年2月15日-2023年2月19日期间的每个工作日的9时至15时。

　　3、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理

　　2、公司联系地址：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司

　　联系电话：0431-85161088

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2023年2月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诺德新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月20日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临2023-003

　　诺德新材料股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2023年2月3日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过如下事项：

　　1、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行综合授信的议案》