四川天味食品集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 暂缓授予结果公告

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品         公告编号：2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票登记日：2023年2月2日

　　● 限制性股票登记数量：33万股

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）有关业务规则的规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于2023年2月2日完成了2022年限制性股票激励计划暂缓授予登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、 限制性股票暂缓授予情况

　　2023年1月6日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，认为向暂缓授予的激励对象授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的暂缓授予日符合相关规定。

　　公司本次实际授予限制性股票人数为1人，授予限制性股票总数为33万股。本次授予登记情况与经公司2021年年度股东大会审议通过的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的内容一致，主要内容如下：

　　1. 暂缓授予日：2023年1月6日

　　2. 本次实际授予数量：33万股

　　3. 本次实际授予人数：1人

　　4. 暂缓授予价格：10.96元/股

　　5. 股票来源：本激励计划所涉及的限制性股票的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　6. 本次实际登记的激励对象名单及授予情况：

　　注：1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

　　2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　二、 限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

　　1. 有效期

　　本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

　　2. 限售期

　　本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期，分别为自相应授予部分完成登记之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

　　3. 解除限售安排

　　本激励计划暂缓授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

　　激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

　　4. 解除限售期内，除需满足上述激励对象获授限制性股票的条件外，还需满足以下考核条件，激励对象获授的限制性股票方可解除限售。

　　①　 公司层面业绩考核要求

　　本激励计划暂缓授予的限制性股票解除限售考核年度为2022—2023年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

　　②　 个人层面绩效考核要求

　　激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，根据个人年度综合绩效评估考核等级，个人层面可解除限售比例（N）按下表考核结果确定：

　　若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面可解除限售比例（N）。

　　激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

　　三、 限制性股票认购资金的验资情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023CDAA1B0003号《验资报告》，对公司截至2023年1月6日止新增注册资本情况进行了审验，认为：截至2023年1月6日止，天味食品已收到激励对象缴纳的新增注册资本33万元所对应的出资额人民币361.68万元，该出资全部为货币出资，其中33万元作为本次认缴的注册资本（股本），其余328.68万元作为资本公积。公司本次增资前的注册资本为人民币76,305.409万元，变更后的注册资本将为人民币76,338.409万元。

　　四、 暂缓授予限制性股票的登记情况

　　本激励计划暂缓授予的33万股限制性股票已于2023年2月2日在中证登上海分公司完成股份登记，公司于2023年2月3日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　五、 授予前后对公司控股股东的影响

　　本次限制性股票授予完成后，公司总股本由763,054,090股增加至763,384,090股。公司控股股东持股比例由授予登记前的61.33%减少至登记完成后的61.30%，其持有公司股份数量未发生变化，虽控股股东持股比例发生变动，但不会导致公司控股股东发生变化。

　　六、 股权结构变动情况

　　本次限制性股票授予登记前后，公司股本结构变化情况如下：

　　单位：股

　　七、 本次募集资金使用计划

　　公司此次因授予限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

　　八、 本次授予后对公司财务状况的影响

　　根据《企业会计准则第11号—股份支付》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。本次限制性股票激励计划的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划的限制性股票暂缓授予日为2023年1月6日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

　　经测算，本次实际授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　注：1、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　2、上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2023年2月4日